|
Reuters: Hơn 17,000 nhà đầu tư nhỏ lẻ bị vướng vào bẫy lừa đảo Ponzi tại Mỹ
Nhà sáng lập của quỹ đầu tư GPB Capital tại New York và hai cộng sự bị cáo buộc hình sự vì vận hành kế hoạch lừa đảo dạng Ponzi với quy mô 1.8 tỷ USD. Trong đó, hàng ngàn nạn nhân được tổ chức này cam kết tỷ suất sinh lợi ổn định trên khoản đầu tư của bản thân.
David Gentile, Tổng Giám đốc của GPB Capital Holdings, bị buộc tội gian lận hơn 17,000 nhà đầu tư nhỏ lẻ khi cam kết chi trả cổ tức đều đặn 8%/năm ngay cả khi công ty đang lỗ nặng. Trong 17,000 nhà đầu tư này, có hơn 4,000 người đã lớn tuổi.
Theo các cơ quan chức trách, GPB nói rằng các khoản thanh toán lãi cho nhà đầu tư sẽ được lấy từ doanh thu của các công ty holdings trực thuộc GPB – bao gồm một nhóm đại lý xe hơi. Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn lượng tiền thanh toán lãi đến từ các nhà đầu tư mới.
Các bị cáo cũng bị cáo buộc đã bòn rút hàng triệu USD cho bản thân, bao gồm cả chi mua chuyên cơ, du lịch xa xỉ và chuyển hàng triệu USD vào tài khoản ngân hàng của cá nhân, gia đình. Đáng chú ý, ông Gentile đã sắm một chiếc Ferrari dành cho bản thân bằng tiền của nhà đầu tư.
Ông Gentile (54 tuổi) đã sáng lập ra GPB trong năm 2013 và hiện đang sống tại Manhasset, New York.
Cũng bị buộc tội là cựu đối tác quản lý GPB, Jeffrey Lash (51 tuổi, sinh sống tại Naples, Florida) và Jeffry Schneider (52 tuổi, sinh sống tại Austin, Texas) – sở hữu Ascendant Capital LLC thuộc GPB.
Về phía GPB, họ phản bác các cáo buộc và không làm gì sai trái. "GPB phủ nhận những cáo buộc này và sẽ bảo vệ mình trước tòa. Tại đây, công ty sẽ lần đầu tiên đưa ra những bằng chứng có lợi cho mình", GPB cho biết.
GPB nói thêm: “GPB đã và đang hợp tác với các cơ quan điều tra và cực kỳ thất vọng bởi những diễn biến này”.
Theo tài liệu tòa án, GPB khẳng định chỉ quản lý 239 triệu USD tính tới tháng 12/2020, mặc dù đã huy động 1.8 tỷ USD.
Trước đó, Chính quyền bang New York hôm qua cũng nộp đơn kiện GPB và 3 lãnh đạo vì lừa đảo nhà đầu tư. Hơn 1,400 người New York đã đổ hơn 150 triệu USD vào đây vì bị thu hút bởi khoản trả hàng tháng hấp dẫn. "Chúng tôi sẽ không để những công ty tại Phố Wall thoát tội khi đã vi phạm pháp luật. Họ đang móc túi người dân New York", đơn kiện cho biết.
Ngoài chính quyền New York và SEC, nhiều bang khác, từ Alabama đến New Jersey cũng nộp đơn kiện GPB Capital.
Vũ Hạo (Theo Reuters, CNN)
FILI
|
