Ông Trầm Bê, Phan Huy Khang tiếp tục bị khởi tố trong vụ 'siêu lừa' Dương Thanh Cường

Mở rộng vụ án Dương Thanh Cường và đồng phạm, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt giam ông Trầm Bê (hiện đang là bị án trong một vụ án khác) để điều tra hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Ông Trầm Bê (trái) và Phan Huy Khang - Ảnh: Đ.N.Thạch

Cùng bị khởi tố về hành vi này còn có 3 bị can khác, gồm: Phan Huy Khang, nguyên Chủ tịch Hội đồng tín dụng, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Phương Nam; Trần Quang Thắng và Phạm Trường Giang, đều là nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng Phương Nam.

Cả 4 bị can trên liên quan đến khoản vay trái quy định của Dương Thanh Cường, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bình Phát, hiện đang là bị án trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 tỉ đồng của Ngân hàng NN-PTNT (Agribank), chi nhánh 6 tại TP.HCM.

Cụ thể, cuối năm 2007, Công ty Thanh Phát của Dương Thanh Cường thực hiện dự án đầu tư xây dựng căn hộ và khu biệt thự vườn Thanh Phát tại xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM. Dự án này đã được Dương Thanh Cường sử dụng 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) để vay của Agribank hơn 600 tỉ đồng. Năm 2008, lấy lý do dự án bị trục trặc, Cường làm văn bản gửi Agribank xin mượn lại 23 giấy chứng nhận QSDĐ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án nhưng thực tế mang sang Ngân hàng Phương Nam làm thủ tục vay tiền dưới hợp đồng tín dụng mang tên Công ty cổ phần Bình Phát. Từ tháng 4.2008 - 6.2009, Công ty cổ phần Bình Phát đã ký 3 hợp đồng tín dụng để vay Ngân hàng Phương Nam tổng cộng hơn 267 tỉ đồng và 18.000 lượng vàng SJC.

Tính đến ngày 5.1.2010, tổng dư nợ gốc, lãi tạm tính của Công ty cổ phần Bình Phát tại Ngân hàng Phương Nam là 81,7 tỉ đồng và hơn 9.205 lượng vàng SJC (tương đương 331,5 tỉ đồng).

Liên quan đến vụ án này, Dương Thanh Cường đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thái Sơn

THANH NIÊN

>   Cổ phiếu VietinBank và "dấu hoa thị mới" của ngân hàng Việt (20/12/2018)

>   BIDV chào bán thành công 400,000 trái phiếu trong năm 2018 (20/12/2018)

>   HSC dự báo VietinBank sẽ lỗ khoảng 765 tỷ đồng trong quý 4/2018 (19/12/2018)

>   Thêm một nguồn tiền trở lại hệ thống ngân hàng (19/12/2018)

>   4.500 tỉ đồng trong đại án VNCB là vật chứng vụ án? (19/12/2018)

>   Mua bán ngoại tệ trái phép có thể giảm phạt còn 10-20 triệu đồng (18/12/2018)

>   Năm 2018, lợi nhuận thu được từ khách hàng doanh nghiệp SME của TPBank tăng gần gấp đôi so với 2017 (18/12/2018)

>   Bắt nguyên tổng giám đốc Tổng công ty Thăm dò, khai thác dầu khí (18/12/2018)

>   Liệu Fed có thể chậm lại quá trình tăng lãi suất? (18/12/2018)

>   9x chi 66 tỷ đồng gom cổ phần Vietbank, tương đương sở hữu của bầu Kiên (18/12/2018)