|
Xử đại án Hà Văn Thắm: Đồng loạt phủ nhận lãnh lãi ngoài 1.600 tỉ đồng
Tại phiên tòa xét xử đại án Hà Văn Thắm sáng 1-9, các đối tác gửi tiền của OceanBank đồng loạt phủ nhận việc nhận lãi ngoài của OceanBank lên tới 1.600 tỉ đồng mà cáo trạng nêu.
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn được dẫn giải đến toà
|
Ngày 1-9, TAND Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 vụ đại án tại Ngân hàng (NH) TMCP Đại Dương (OceanBank).
Theo cáo trạng, với việc chi lãi ngoài nhằm níu chân khách hàng, Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank) đã chỉ đạo cấp dưới dùng 1.600 tỉ đồng để chăm sóc các khách hàng lớn, doanh nghiệp, cá nhân… gây thiệt hại cho OceanBank. Các bị cáo giúp sức đắc lực cho Hà Văn Thắm phải liên đới chịu trách nhiệm về những khoản tiền liên quan.
Trước câu hỏi của HĐXX, bà Trần Thị Thanh Hương, được ủy quyền của Tổng công ty phân bón và Hóa chất dầu khí, cho biết từ 2008-2015, các đơn vị có quan hệ với OceanBank thông qua các khoản tiền gửi. "Sau đó, đơn vị đã nhận được đơn của cơ quan điều tra và đã trả lời đầy đủ là không có cá nhân nào của đơn vị nhận lãi ngoài đúng với hợp đồng. Trong thời điểm này, đơn vị trên cũng không có quan hệ với công ty BSC"- bà Hương khẳng định.
Người đại diện của Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), Quỹ Chung một tấm lòng và Đảng ủy Tổng Công ty Dầu Việt Nam trước tòa cho biết họ có quan hệ tín dụng với OceanBank. Thời điểm cao nhất gửi tiền (năm 2013) vào khoảng 1.500 tỉ đồng. Ngoài lãi suất theo hợp đồng, người đại diện cho rằng không nhận lãi ngoài hợp đồng.
Trong phần trả lời, người đại diện Công ty Dầu khí miền Trung cho biết có chị Trần Thị Tâm nhận được khoản tiền vào tài khoản cá nhân của OceanBank. Sau khi nhận được thông báo, chị Tâm đã hoàn trả tài khoản của cơ quan điều tra số tiền là 17,2 triệu đồng. "Đây là tư cách cá nhân chứ không phải là của Dầu khí miền Trung"- người đại diện nói.
Bị cáo Nguyễn Minh Thu khai trước HĐXX - Ảnh chụp qua màn hình
|
Đại diện Công ty liên danh Việt-Xô Petro, cũng cho biết cá nhân của công ty này không ai nhận lãi ngoài của ngân hàng Đại Dương.
Tuy nhiên trước HĐXX, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng Giám đốc OceanBank, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN) khai đã đưa tiền chi lãi ngoài cho lãnh đạo Việt-Xô Petro; trong quá trình làm việc đã đưa cho Kế toán trưởng của Việt-Xô Petro Võ Quang Huy và Tổng Giám Đốc Việt-Xô Petro Nguyễn Hữu Tuyến. Bị cáo đưa khoảng 10 lần, mỗi lần đưa 1, 2 chục ngàn USD hoặc 200-300 triệu đồng.
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn trước toà
|
Bị cáo Nguyễn Minh Thu (nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank) khai rất nhiều lần đến Việt-Xô Petro để đưa lãi ngoài. Trong thời gian từ tháng 1-2011 đến tháng 6-2012 khoảng 2, 3 lần. Từ tháng 7-2012 đến tháng 4-2014 giao tiền 3 lần, theo định kỳ như vậy. Số tiền đưa dựa trên số dư tài khoản theo bị cáo Hà Văn Thắm thỏa thuận chi và tỉ lệ. Theo đó, bị cáo Thu đưa cho kế toán trưởng 70% số tiền nhận và 30% cho tổng giám đốc, thỏa thuận giữa cá nhân không có giấy tờ hợp đồng cụ thể.
Theo bị cáo Thu, tổng số tiền Việt-Xô Petro gửi cho ngân hàng Đại dương thời điểm cao nhất vào năm 2011 lên tới mấy trăm triệu USD. Đối với hợp đồng không thời hạn do Hà Văn Thắm phê duyệt, khách hàng nhận lãi ngoài là 0,1 %. Cuối năm 2012, tỉ lệ này lên 0,15 %. Tiền đô thì thấp hơn nhiều, chỉ khoảng 0,05 % - 0,02 % cao nhất khoản hơn 100 triệu đô.
Bị cáo Thu cho biết, mỗi lần đi chi lãi ngoài cho lãnh đạo Việt-Xô Petro, hầu hết bị cáo đi cùng giám đốc chi nhánh, khi tới nơi đưa trực tiếp cho tổng giám đốc và kế toán trưởng.
Tuy nhiên, đại diện của Việt-Xô Petro vẫn khẳng định không nhận tiền lãi ngoài của Ngân hàng Đại dương, kể cả ông Nguyễn Hữu Tuyến đã nghỉ hưu.
Nguyễn Thị Kiều Liên, cựu giám đốc Chi nhánh Vũng Tàu của OceanBank, cho biết với chức danh của mình thì đều trực tiếp liên hệ tới khách hàng khi lãnh đạo ngân hàng xuống làm việc. Tuy nhiên, bị cáo không biết lãnh đạo ngân hàng đến để làm việc với nội dung gì.
http://nld.com.vn/phap-luat/xu-dai-an-ha-van-tham-dong-loat-phu-nhan-lanh-lai-ngoai-1600-ti-dong-20170901093438055.htm
|
