Truy nã 3 đối tượng chiếm đoạt tài sản tại OceanBank chi nhánh Hải Phòng

Ngày 13/09/2017, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với 3 bị can, với tội danh bị khởi tố “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139 Bộ Luật hình sự, bao gồm bà Trần Thị Kim Chi, ông Lê Vương Hoàng, bà Nguyễn Thị Minh Huệ.

Cả ba đối tượng đều trốn vào tháng 9/2017 tại Hải Phòng.

Được biết, bà Trần Thị Kim Chi (1974) là Giám đốc OceanBank Chi nhánh Hải Phòng; ông Lê Vương Hoàng (1981) là Kiểm soát viên, còn bà Nguyễn Thị Minh Huệ (1982) là Cán bộ OceanBank Chi nhánh Hải Phòng.

1. Trần Thị Kim Chi Giới tính: Nữ SN: 1974 tại Nam Định Nơi ĐKHKTT: Số 126 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng Nghề nghiệp: Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương. Giấy CMND số: 031002583 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 22/4/2009. Trốn tháng 9/2017 tại Hải Phòng

2. Lê Vương Hoàng Giới tính: Nam SN: 1981 tại Thái Bình Nơi ĐKHKTT: Số 9/103 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng Nghề nghiệp: Kiểm soát viên Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương. Giấy CMND số: 031058002 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 14/7/2006. Trốn tháng 9/2017 tại Hải Phòng

3. Nguyễn Thị Minh Huệ Giới tính: Nữ SN: 1982 tại Thái Bình Nơi ĐKHKTT: Số 1I Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng Nghề nghiệp: Cán bộ Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương. Giấy CMND số: 031107695 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 07/3/2014. Trốn tháng 9/2017 tại Hải Phòng

Được biết, liên quan đến thông tin hàng loạt sổ tiết kiệm của hơn 20 khách hàng ở TP Hải Phòng "biến mất" khỏi hệ thống kiểm soát của OceanBank, chiều 17/09, OceanBank đã có thông báo gửi đến khách hàng và các cơ quan báo chí.

Theo đó, thông qua công tác kiểm tra, giám sát nội bộ và điều chuyển cán bộ trụ sở chính về hỗ trợ Chi nhánh trong thời gian một số cán bộ chi nhánh tham dự phiên tòa xét xử vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm từ ngày 25/08, OceanBank đã phát hiện dấu hiệu vi phạm tại OceanBank - Chi nhánh Hải Phòng về nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm. Cụ thể, thông tin trên Thẻ tiết kiệm không khớp với thông tin được hạch toán trong hệ thống corebanking về tên người gửi và số tiền gửi. Trong khi đó, bà Trần Thị Kim Chi, nguyên Giám đốc Chi nhánh; bà Nguyễn Thị Minh Huệ, nguyên Trưởng phòng Kế toán kho quỹ; ông Lê Vương Hoàng, nguyên Kiểm soát viên kế toán, không đến chi nhánh làm việc, mặc dù đã liên hệ qua điện thoại nhiều lần mà không được.

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật, OceanBank đã có văn bản tố giác tội phạm tới Bộ Công an; văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Ban Kiểm soát đặc biệt OceanBank và các cơ quan chức năng. Đồng thời, thành lập đoàn công tác hỗ trợ nghiệp vụ, bố trí nhân sự thay thế để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Hải Phòng.

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Trần Thị Kim Chi cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Chi nhánh OceanBank Hải Phòng để điều tra làm rõ./.

>   Bà Hứa Thị Phấn tố bị Hà Văn Thắm gây sức ép (18/09/2017)

>   Chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng: “Vấn đề này phải xin ý kiến Bộ Chính trị” (18/09/2017)

>   Mạng lưới và cơ hội của ngành ngân hàng (18/09/2017)

>   Đầu tuần ngân hàng vẫn giữ nguyên giá USD (18/09/2017)

>   PVcomBank trao giải xe máy Vespa cho khách hàng Long Xuyên (18/09/2017)

>   Bitcoin rớt thảm, giới đầu tư Việt cũng lao đao (18/09/2017)

>   Xử Hà Văn Thắm, phát hiện vụ sổ tiết kiệm "mất tích" tại OceanBank Hải Phòng (17/09/2017)

>   MBB: Cổ đông ngoại giao dịch trao tay 1.2 triệu cp (16/09/2017)

>   Nhận nhiều ưu đãi khi sử dụng gói sản phẩm dịch vụ tài khoản dành cho doanh nghiệp của Sacombank (16/09/2017)

>   Sắp có hướng dẫn cụ thể về thí điểm xử lý nợ xấu (15/09/2017)