Theo cáo trạng, ông Hà Văn Thắm và các bị cáo thuộc nhóm nguyên lãnh đạo, cán bộ của OceanBank đã cho ông Phạm Công Danh vay 500 tỉ đồng thông qua Công ty Trung Dung không đảm bảo điều kiện vay vốn, không có tài sản đảm bảo, sử dụng vốn vay không đúng mục đích, trái quy định về cho vay vốn, gây thiệt hại hơn 500 tỉ đồng (gồm tiền gốc và lãi phát sinh).
Các bị cáo Phạm Công Danh, Trần Văn Bình và Hứa Thị Phấn đã sử dụng các tài sản không có thật, hoặc chưa đủ tính pháp lý để đảm bảo cho khoản vay 500 tỉ đồng.
Ông Phạm Công Danh đã dùng số tiền này trả cho bà Hứa Thị Phấn, thanh toán các khoản vay nợ khi mua lại Cổ phần của ngân hàng Đại Tín.
Trong phiên sơ thẩm lần 1 diễn ra hồi đầu tháng 3, Hội đồng xét xử đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án. Nhiều nội dung do tòa yêu cầu điều tra có liên quan đến việc góp 800 tỉ đồng vào OceanBank của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
|