|
LO5: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LO5 của CTCP Lilama 5 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2017
3. Lý do và mục đích:
* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/04/2017
- Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần LILAMA 5 – Số 179. Trần Phú, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
(Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức, Công ty sẽ thông báo đến từng cổ đông trong thư mời dự Đại hội; đăng tin trên website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật)
- Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017.
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
+ Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016.
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016.
- Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.
+ Thông qua báo cáo kết quả thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 giai đoạn 2012-2016 và định hướng đến 2020.
- Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tổng mức chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2016
- Nội dung họp: Phương án chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2017.
- Nội dung họp: + Thông qua tờ trình về việc: ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán.
+ Tờ trình xin tiếp tục tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.
+ Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 5 tại Điều 5 khoản 1
- Nội dung họp: – Vốn điều lệ của Công ty là 50,000,000,000 đồng lên 51,497,910,000 đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.
+ Các vấn đề quan trọng khác.
+ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. HNX
|
