[Bài cập nhật]

ĐHĐCĐ TRA: SCIC rớt 1 ứng viên trong cuộc đua vào HĐQT

ĐHĐCĐ thường niên 2016 của CTCP Traphaco (HOSE: TRA) đã tiến hành bầu lại HĐQT cho nhiệm kỳ mới với 7/8 ứng viên trúng cử. Bao gồm 3 người do SCIC đề cử, 2 người do Vietnam Azalea Fund và 2 người do Vietnam Holding Limited đề cử. Như vậy, một ứng cử viên của SCIC đã bị loại.

13h30: Đại hội biểu quyết thông qua hầu hết các vấn đề.

Riêng đối với tờ trình sửa đổi điều lệ, SCIC đề nghị giữ nguyên khoản 1,2 Điều 19, Khoản 1 Điều 21 và Khoản 8 Điều 22. Sau khi biểu quyết, ĐHĐCĐ đã thông qua việc giữ nguyên 3 điều này và sửa đổi các điều còn lại. Nội dung chính của các vấn đề không thông qua liên quan đến các điều kiện về tỷ lệ sở hữu của cổ đông tham gia khi thực hiện triệu tập họp ĐHĐCĐ, thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ và thông qua các quyết định bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản mặc dù những điều chỉnh này nhằm đáp ứng quy định của Luật mới (Luật Doanh nghiệp 2014).

1 ứng viên của SCIC bị loại khỏi HĐQT

13h00: Theo biên bản kiểm phiếu được công bố, tất cả ứng viên HĐQT đều trúng cử nhiệm kỳ mới, trừ ông Nguyễn Tuấn Anh (1/4 thành viên do SCIC đề cử):

1. Bà Vũ Thị Thuận - 98.65%
2. Ông Trần Túc Mã - 89.07%
3. Ông Nguyễn Hồng Hiên - 87.83%
4. Ông Nguyễn Tuấn Anh - 87.78%
5. Ông Chad Ryan Ovel - 87.26%
6. Ông Christopher E. Freund - 87.26%
7. Ông Marcus John Pitt - 83.11%

Về phía Ban kiểm soát, tất cả các ứng viên đều trúng cử.

12h30: Đại hội bắt đầu thảo luận.

Tháng 10/2016, TRA dự kiến chạy thử nhà máy dược mới thay thế nhà máy hiện tại? Cấp phép các sản phẩm sản xuất trong nhà máy này ra sao và bao giờ sẽ sản xuất thương mại?

Tất cả các thủ tục của việc cấp phép sản xuất đã được TRA chuẩn bị từ tháng 11/2015 nên khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ thu xếp được giấy phép. Đây là dự án nhằm thay thế nhà máy chính tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai.

Dự án này hết năm 2016 sẽ hoàn thành nhưng việc đưa vào sản xuất thương mại sẽ không thể thực hiện trong năm 2016 do dược là một lĩnh vực đặc thù, nhà máy khi hoàn thành đến lúc đưa vào hoạt động sẽ cần rất nhiều thời gian liên quan đến việc cấp phép sản xuất. Dự kiến đến quý 2/2017 TRA mới có thể thực hiện sản xuất thương mại.

Công suất tại các nhà máy hiện tại? Doanh thu tăng do sản lượng sản xuất tăng hay giá tăng?

Nhà máy Hoàng Liệt với công suất là 400 triệu sản phẩm/năm, nhà máy mới đang xây dựng là 1,200 triệu sản phẩm/năm. Mức tăng trưởng dự kiến cho nhà máy mới là 20%/năm.

Kế hoạch năm 2016 được TRA xác định là năm đổi mới công nghệ và đổi mới sản phẩm. Về doanh thu, TRA sẽ tăng độ “phủ” của các sản phẩm tại các quầy thuốc, từ đó tăng doanh số. Nếu giá các sản phẩm trên thị trường tăng, TRA cũng sẽ tính đến phương án tăng giá nhưng sẽ không cao.

Chi phí tài chính của TRA tăng 31 tỷ do đâu?

Đây là chi phí chiết khấu bán hàng, theo quy định thì chi phí này phải quyết toán vào chi phí tài chính dẫn đến khoản mục này tăng so với cùng kỳ.

Chính sách bán hàng của TRA có thay đổi, khi thực hiện xong hợp đồng mới thực hiện trả lại hoa hồng cho khách hàng, theo quy định thì việc hạch toán này sẽ ghi nhận vào chi phí tài chính, đây là lý do tại sao TRA dư tiền mặt nhưng vẫn có chi phí tài chính.

Cổ đông lớn lập ban kiểm soát riêng để kiểm phiếu bầu cử

10h00: Đối với việc bầu cử, bà Vụ Thị Thuận – Chủ tịch HĐQT TRA cho biết, bên cạnh ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua, các cổ đông lớn đã đề xuất 1 ban kiểm soát riêng gồm 3 thành viên đến từ cổ đông/nhóm cổ đông lớn để kiểm soát quá trình kiểm phiếu bầu cử.

Nhóm kiểm soát bao gồm 1 thành viên từ HĐQT TRA, 1 thành viên từ SCIC và 1 thành viên từ Vietnam Azalea Fund Limited.

09h35: Năm 2016, Traphaco đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu dự kiến đạt 2,100 tỷ đồng, tăng 126 tỷ đồng so với năm 2015. Trong đó, hàng sản xuất và độc quyền phân phối đạt doanh thu 1,500 tỷ đồng, hàng nhập khẩu ủy thác và khai thác bán lẻ đạt 260 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất từ các công ty con đạt 340 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 210 tỷ đồng, tăng 16.7% so với năm 2015, cổ tức dự kiến tỷ lệ 30% bằng tiền mặt.

Tăng vốn gần gấp đôi trong 3 năm tới

09h10: Trong giai đoạn 5 năm từ 2016 – 2020, Traphaco dự kiến mức tăng trưởng doanh thu ít nhất 12%/năm, lợi nhuận 15%/năm. Đáng chú ý là kế hoạch tăng vốn gấp 2 lần hiện tại thông qua việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông (dự kiến tăng theo 3 đợt gồm năm 2016 tăng 40% vốn điều lệ, năm 2017 tăng 20% và năm 2018 tăng 20%). Mức cổ tức dự kiến trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%/năm.

09h00: ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của TRA được bắt đầu.

ĐHĐCĐ thường niên 2016 của TRA diễn ra ngày 30/03

TRƯỚC ĐẠI HỘI

“Ghế” HĐQT sẽ về tay ai?

Trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, 3 cổ đông lớn của TRA là Tổng Công ty Kinh doanh vốn nhà nước – SCIC (35.67%), Vietnam Azalea Fund – thuộc Mekong Capital (24.99%) và Vietnam Holding Limited (10.43%) đã đề cử 8 nhân sự tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020. Tuy nhiên, cũng theo tờ trình trước Đại hội, sẽ chỉ có 7 thành viên trong tổng số 8 đơn đề cử trở thành nhân sự HĐQT nhiệm kỳ mới.

Danh sách nhân sự được 3 cổ đông lớn của CTCP Traphaco (HOSE: TRA) đề cử bao gồm:

1. Nguyễn Hồng Hiên – Phó TGĐ SCIC (do SCIC đề cử)
2. Nguyễn Thị Lan - Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ TRA (do SCIC đề cử)
3. Trần Túc Mã – Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐQT, TGĐ TRA (do SCIC đề cử)
4. Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng ban quản lý vốn đầu tư 3 thuộc SCIC (do SCIC đề cử)

5. Chad Ryan Ovel – TGĐ Công ty TNHH tư vấn Mekong Capital (do Vietnam Azalea Fund đề cử)

6. Christopher E. Freund – TGĐ Công ty TNHH tư vấn Mekong Capital (do Vietnam Azalea Fund đề cử)

7. Marcus John Pitt – Giám đốc phụ trách khu vực Indonesia và Đông Nam Á – Palladium Consulting Group (do Vietnam Holding Limited đề cử)
8. Vũ Thị Thuận – Chủ tịch HĐQT TRA (do Vietnam Holding Limited đề cử)

Danh sách HĐQT cũ gồm:

1. Bà Vũ Thị Thuận - Chủ tịch
2. Ông Trần Túc Mã - Phó Chủ tịch
3. Bà Nguyễn Thị Lan
4. Ông Nông Hữu Đức
5. Ông Lê Tuấn
6. Ông Trần Mạnh Hữu
7. Bà Trần Tuệ Tri

Đối với danh sách đề cử nhân sự BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020, đã có 3 đơn đề cử từ nhóm cổ đông lớn.

• Nguyễn Thanh Hoa – Chuyên viên Ban quản lý rủi ro của SCIC (do SCIC đề cử)
• Dương Đức Hùng – Trưởng ban Quản trị rủi ro TRA (do nhóm cổ đông lớn sở hữu 1.3 triệu cp, tương đương 5.27% số cp có quyền biểu quyết đề cử)
• Đỗ Thị Khánh Vân – Chuyên viên đầu tư cao cấp tại Công ty TNHH tư vấn Mekong Capital, Thành viên BKS TRA (do Vietnam Azalea Fund Limited đề cử)

Danh sách BKS cũ gồm:

• Bà Phạm Thị Thanh Duyên - Trưởng BKS
• Bà Đỗ Thị Khánh Vân
• Bà Nguyễn Thị Lương Thanh

Xem thêm:

* Cổ đông ngoại lớn nhất của Traphaco sẽ thoái toàn bộ gần 25% vốn

* Chủ tịch Traphaco trải lòng về bước chuyển mình và tham vọng dẫn đầu

>   SVN: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (30/03/2016)

>   BTW: Báo cáo thường niên 2015 (30/03/2016)

>   ISH: Báo cáo tài chính năm 2015 (30/03/2016)

>   IHK: Báo cáo tài chính năm 2015 (30/03/2016)

>   PHP: Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (30/03/2016)

>   Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có BCTC kiểm toán năm 2015 - Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2015 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 29/03/2016) (30/03/2016)

>   DGT: Báo cáo thường niên 2016 (30/03/2016)

>   HDM: Báo cáo thường niên 2015 (30/03/2016)

>   KBE: Báo cáo thường niên 2015 (30/03/2016)

>   CCR: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2015 cho kỳ hoạt động từ 25/6/2015 đến 31/12/2015 (30/03/2016)