Mỹ phong tỏa tài sản công dân Thụy Sĩ bị tình nghi giúp FARC rửa tiền

Chính phủ Mỹ ngày 27/8 đã phong tỏa tài sản của 4 công dân Thụy Sĩ gốc Colombia do tình nghi có liên quan tới đường dây rửa tiền của tội phạm ma túy thuộc Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC).

Ảnh minh họa. (Nguồn: caribbeandigitalnetwork)

Bộ Tài chính Mỹ cho rằng Peña Pacheco, một trong 4 người bị phong tỏa tài sản, cùng với đại diện của FARC tại châu Âu Zabala Padilla, biệt danh Lucas Gualdrón, đã thiết lập một đường dây vận chuyển ma túy và rửa tiền tại Thụy Sĩ thông qua công ty Latin Shop có trụ sở tại Zurich.

Công ty này cung cấp dịch vụ chuyển tiền cho các thành viên FARC, mà theo nhà chức trách Mỹ là nguồn tiền thu được từ hoạt động buôn bán ma túy. Sau khi đã thiết lập đường dây chuyển tiền, các đối tượng trên còn mua và chuyển ma túy từ Colombia và Panama đi cung cấp cho thị trường Thụy Sĩ.

Ông John E. Smith, quyền Giám đốc Văn phòng quản lý tài sản người nước ngoài (OFAC) cho rằng FARC là một tổ chức tội phạm ma túy.

vietnam+

>   GDP của những nền kinh tế lớn nhất thế giới (28/08/2015)

>   Fed tăng lãi suất: Rủi ro lớn nhất đối với nền kinh tế Hàn Quốc (28/08/2015)

>   Nga không đồng ý cho Ukraine tái cơ cấu khoản nợ 3 tỷ USD (28/08/2015)

>   Cả trăm người Trung Quốc đổ xô ra đường để "nhặt vàng" (28/08/2015)

>   Kinh tế Mỹ tăng trưởng vượt mức dự báo, Fed xem xét tăng lãi suất (28/08/2015)

>   Ukraine đàm phán thành công xóa 3,6 tỷ USD nợ nước ngoài (27/08/2015)

>   Tổng thống Argentina cảnh báo về một cuộc chiến tiền tệ (27/08/2015)

>   Trung Quốc bơm thêm hơn 23 tỷ USD vào thị trường ngày thứ 2 liên tiếp (27/08/2015)

>   Trung Quốc khẳng định sẽ đảm bảo tăng trưởng kinh tế đạt 7% (27/08/2015)

>   Hy Lạp bắt đầu bán các tài sản công theo cam kết nhận cứu trợ (27/08/2015)