|
Vụ đại gia lừa đảo ở Sóc Trăng: Gần 800 tỉ đồng “bốc hơi” như thế nào?
Ngày 22.7, TAND tỉnh Sóc Trăng tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Cty Phương Nam (P.7, TP. Sóc Trăng). Trong ngày xét xử thứ ba, Hội đồng xét xử (HĐXX) làm rõ việc 5 ngân hàng làm thất thoát số tiền gần 785 tỉ đồng.
Có 25 bị cáo là cán bộ ngân hàng bị truy tố tội “Vi phạm về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”
|
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Dung - nguyên Phó Giám đốc phụ trách tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) chi nhánh tỉnh Sóc Trăng (VCB Sóc Trăng) - khai: Từ năm 2008 - 2013, Cty Phương Nam liên hệ có nhu cầu vay vốn. Từ đây, bị cáo phân công Lâm Quốc Tuấn (nguyên Trưởng phòng Khách hàng) chỉ đạo Huỳnh Thị Ngọc Huệ (cán bộ tín dụng) thực hiện thẩm định tài sản để cho Cty Phương Nam vay vốn.
Bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Huệ (cán bộ tín dụng VCB Sóc Trăng) khai nhận bị cáo có nhiều thiếu sót như: Khi đi thẩm tra bị cáo không kiểm tra tài sản thực tế, chỉ bốc mẫu hàng tồn kho kiểm tra chứ không kiểm đếm số lượng cụ thể; chỉ dựa vào báo cáo xuất, nhập hàng tồn kho do Cty Phương Nam cung cấp.
Cũng tại phiên xét xử, bị cáo Dung phủ nhận việc cáo trạng của tòa truy tố bị cáo tội “Vi phạm về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Bị cáo khẳng định, quá trình thẩm định hồ sơ, thủ tục để giải quyết cho Cty Phương Nam vay vốn được thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của ngân hàng. “Khi thẩm tra, bị cáo dựa vào số liệu báo cáo tài chính do Cty Phương Nam cung cấp và tham khảo các thông tin thống kê thương mại chính thống khác” - Dung nói.
Về việc cáo buộc làm thất thoát hơn 77 tỉ đồng không có khả năng thu hồi, bị cáo Dung và đại diện VCB Sóc Trăng cho rằng đó chỉ là nợ quá hạn, ngân hàng đang cơ cấu lại nợ nên có thể thu hồi được vốn từ Cty Phương Nam. VCB Sóc Trăng không bị thiệt hại.
Ngoài ra, bị cáo Dung cho rằng số giá trị tồn kho 41 tỉ đồng của Cty Phương Nam được đem thế chấp cho VCB Sóc Trăng đầu tiên (trước 4 ngân hàng còn lại). Vì vậy, bị cáo yêu cầu HĐXX giải quyết số tiền này cho VCB Sóc Trăng.
Cùng ngày, HĐXX tiếp tục xét hỏi các ngân hàng khác về thiệt hại do Cty Phương Nam gây ra. Bị cáo Nguyễn Thế Thắng (nguyên Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam - VDB Sóc Trăng) khai, trước khi ký hợp đồng tín dụng với doanh nghiệp, hồ sơ đã được các phòng, ban của đơn vị thẩm định, kiểm tra và đặc biệt có sự đồng ý của VDB Việt Nam. “Tôi quản lý chặt chẽ việc cho vay tại đơn vị. Năm 2011, Thanh tra Chính phủ thanh tra VDB Việt Nam, trong đó có VDB Sóc Trăng nhưng không phát hiện sai sót gì” - bị cáo Thắng nói.
Theo cáo trạng, đến nay 5 ngân hàng không thu hồi được gần 785 tỉ đồng. Trong đó, VCB Sóc Trăng không thu hồi được trên 77 tỉ đồng, Sacombank Sóc Trăng trên 132 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Sở giao dịch Hậu Giang (LPB Hậu Giang) gần 249 tỉ đồng; VDB Sóc Trăng trên 314 tỉ đồng và Ngân hàng An Bình chi nhánh Bạc Liêu trên 53 tỉ đồng.
Thành An
lao động
|
