Phá vụ lừa đổi USD giả và những vụ ATM giả rút tiền thật

Hôm nay (11.4), nguồn tin Công an TPHCM, Cơ quan điều tra đang làm rõ vụ lừa đổi số lượng lớn USD giả và điều tra làm rõ băng nhóm người nước ngoài sử dụng thẻ ATM giả rút tiền thật.

Theo điều tra ban đầu, từ nguồn tin của nhân viên ngân hàng, tại Chi nhánh Ngân hàng BIDV (BID), số 134, đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM, nhân viên ngân hàng phát hiện 2 đối tượng đến trụ sở ngân hàng này hỏi đổi 10.000USD (100 tờ mang mệnh giá 100USD). Khi kiểm tra, nhân viên ngân hàng phát hiện đây là số ngoại tệ giả, nên bí mật báo cho công an.

Ngay lập tức, 2 đối tượng mang số ngoại tệ giả này bị tạm giữ đưa về trụ sở công an lập biên bản. Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Vĩnh (67 tuổi, ngụ TP.Hải Phòng) và Vũ Phi Công (55 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai). Ông Vĩnh và Công khai nhận, khoảng 9h ngày 7.4, cả hai đến nhà ông N.V.C tại quận Gò Vấp, TPHCM và tại đây có nhận số tiền 10.000USD từ một người cháu của ông C, tên là L.T.T (chưa rõ lai lịch).

T nói cả hai mang số ngoại tệ này đến ngân hàng đổi ra tiền đồng, nếu đổi được thì T cho 13 triệu đồng, gọi là tiền công. Tuy nhiên, khi ông Vĩnh và Công mang tiền đến ngân hàng đổi, thì bị phát hiện là giả mạo.

Cùng ngày, Công an TPHCM cũng cho biết đang tập trung điều tra làm rõ các vụ đối tượng người nước ngoài, sử dụng thẻ tín dụng giả để rút tiền tại các trụ thẻ ATM. Trước đó, ngày 7.4, tại trụ ATM của Ngân hàng BIDV ở số 6, đường Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM, bảo vệ Ngân hàng BIDV đã bắt quả tang, giao công an 3 đối tượng người nước ngoài do nghi sử dụng thẻ tín dụng giả để rút tiền.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng đều mang quốc tịch Bungari, gồm: Simeon Simeonov (29 tuổi), Ventsislav Danchov (41 tuổi) và Davranski Ivanov Milen (40 tuổi) là đối tượng trực tiếp rút tiền tại trụ ATM trên với 23 lần trong ngày 7.4. Khám trong người 3 đối tượng, công an thu giữ 26 thẻ nhựa, 77,28 triệu đồng, 1.033USD và một số giấy tờ tùy thân.

Các đối tượng khai nhận số thẻ trên do một người lạ ở Bungari bán với giá rẻ và hướng dẫn chỉ sử dụng được tại Việt Nam. Qua giám định 26 thẻ trên đều là giả.

Tiếp đến, ngày 8.4, tại trụ thẻ ATM của Ngân hàng HSBC, ở số 175/24, đường Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM, lực lượng công an cùng nhân viên Ngân hàng HSBC đã bắt quả tang đối tượng người nước ngoài do nghi sử dụng thẻ tín dụng giả để rút tiền. Tại hiện trường, công an thu giữ 10,2 triệu đồng. Qua làm việc, đối tượng khai tên là Ilya Gavva Egorvich (21 tuổi, quốc tịch Nga, lưu trú quận 1, TPHCM). Khám xét trong người đối tượng, thu giữ thêm 17,2 triệu đồng, 9 thẻ nhựa, 1 thẻ Carbon giả và một số giấy tờ tùy thân.

Tiếp tục khám xét nơi lưu trú của đối tượng này, công an thu giữ máy tính xách tay, máy đọc thẻ, ĐTDĐ, phiếu rút tiền Ngân hàng HSBC, có chữ ký của Ilya Gavva Egorvich, 2 passport và 1 visa mang tên Ilya Gavva Egorvich. Hiện Công an TPHCM mở rộng điều tra truy xét.

lao động

>   Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Việt Á gí súng vào nhân viên taxi (11/04/2015)

>   Lãi suất cho vay USD cao nhất là 7%/năm (11/04/2015)

>   Hội nhập: Động lực thúc đẩy tái cơ cấu ngân hàng (11/04/2015)

>   Vì sao lãi suất vay trung dài hạn vẫn treo cao? (10/04/2015)

>   Techcombank: Không chia cổ tức 2014, phát sinh vấn đề trái phiếu chuyển đổi (10/04/2015)

>   VAMC giảm lãi suất các khoản nợ xấu đã mua bằng USD (10/04/2015)

>   Cổ tức ngân hàng “nóng” với tái cơ cấu (10/04/2015)

>   “Nên cho nhà đầu tư mua nợ xấu thấp hơn giá thị trường” (10/04/2015)

>   USD tự do tăng bất chấp giá trong ngân hàng giảm (10/04/2015)

>   PGBank: Dự kiến hoàn thành tái cấu trúc trong năm 2015 (09/04/2015)