Tổng Giám đốc Ngân hàng BPA bị bắt giữ vì nghi ngờ rửa tiền

Joan Pau Miquel - Tổng Giám đốc Ngân hàng Banca Privada d'Andorra (BPA), vừa bị cảnh sát Andorra bắt giữ (1 quốc gia nhỏ nằm ở khu vực Tây Nam châu Âu, vốn được coi là “thiên đường về thuế”, có đường biên giới tiếp giáp với Pháp và Tây Ban Nha), vì nghi ngờ rửa tiền.

Trụ sở chính của Ngân hàng BPA tại Andorra. Ảnh: Getty Images

Theo cảnh sát Andorra, ông Joan Pau Miquel, cùng 3 quan chức cao cấp khác của BPA, bị nghi ngờ hỗ trợ cho nhiều tập đoàn dầu khí trên thế giới “rửa” khoảng 2 tỷ USD.

Các điều tra viên cho biết thêm, các quan chức cấp cao của BPA đã rất khôn ngoan khi không “rửa” toàn bộ số tiền phi pháp này thông qua trụ sở chính của BPA ở Andorra, mà được “rửa” thông qua Ngân hàng Banco Madrid (chi nhánh của BPA tại TP Madrid, Tây Ban Nha). Tuy nhiên, hành vi này đã bị Ủy ban Phòng ngừa rửa tiền của Tây Ban Nha (Sepblac) phát hiện. Sau khi nhận được yêu cầu điều tra từ phía Sepblac, cảnh sát Andorra đã phát hiện ra đường dây rửa tiền của BPA và quyết định bắt giữ Tổng Giám đốc BPA Joan Pau Miquel.

Nhật Anh

>   Vàng tăng gần 3%/tuần, bạc nhảy vọt 9% (21/03/2015)

>   Chính phủ Ukraine nợ Gazprom gần 2,5 tỷ USD tiền khí đốt (21/03/2015)

>   Trung Quốc thông báo thành lập ngân hàng AIIB vào cuối 2015 (21/03/2015)

>   Vương quốc Anh sẽ mạnh tay phạt các hành vi trốn thuế (20/03/2015)

>   Mỹ: Thâm hụt tài khoản vãng lai cao nhất kể từ năm 2012 (20/03/2015)

>   Đồng ruble trượt giá khiến tỷ lệ lạm phát của Nga tăng cao kỷ lục (20/03/2015)

>   Ireland lần đầu chào bán trái phiếu ngắn hạn với lãi suất âm (20/03/2015)

>   Nhật Bản nêu điều kiện gia nhập ngân hàng đầu tư hạ tầng châu Á (20/03/2015)

>   EU và Thụy Sĩ tăng cường hợp tác nhằm chống thất thu thuế (20/03/2015)

>   Vàng lên cao nhất 2 tuần (20/03/2015)