|
L43: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L43 của CTCP Lilama 45,3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2015
3. Lý do và mục đích:
* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian họp: Ngày 17/04/2015.
- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần Lilama 45,3 (Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)
- Nội dung họp: + Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động SXKD đầu tư năm 2014. phương hướng SXKD đầu tư năm 2015 của Công ty.+ Báo cáo của Ban kiểm soát.+ Báo cáo tài chính năm 2014 ( Đã được kiểm toán).+ Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2014,+ Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2015.+Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.+ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45,3
- Nội dung họp: + Tờ trình ủy quyền cho Tổng Giám đốc lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng, ký hợp đồng cầm cố thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng năm 2015. dự kiến hạn mức tín dụng cho năm 2015.
+ Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2015,+ Tờ trình phê duyệt thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015,+ Tờ trình phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn.
- Nội dung họp: + Thông qua các vấn đề khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng.
+ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. HNX
|
