EIB: 04/02 GDKHQ dự ĐHĐCĐ 2015

Ngày 27/01/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 61/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) (mã CK: EIB) như sau:

-         Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/02/2015

-         Ngày đăng ký cuối cùng: 06/02/2015

-         Lý do và mục đích:

+         Thông báo cho cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ VI (2015 – 2020);

+         Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

-         Nội dung cụ thể:

1.     Thông báo cho cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) như sau:

-         Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 11 người theo quy định của Điều lệ. Tối thiểu 1/2 tổng số thành viên HĐQT trị phải là người không điều hành và thành viên độc lập, trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên HĐQT độc lập. Chủ tịch HĐQT có thể là thành viên HĐQT độc lập.

-         Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào BKS nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) có từ 03 đến 05 thành viên theo quy định của Điều lệ.

-         Các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng đối với các chức danh được bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) để các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, hoặc đề cử người giữ chức danh này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank.

-         Dự kiến thời gian gửi thư cho cổ đông: Ngày 24/02/2015

-         Dự kiến thời gian nhận ý kiến cổ đông/nhóm cổ đông về việc ứng cử, hoặc đề cử người giữ chức danh thành viên HĐQT, BKS: Từ ngày 25/02/2015 đến hết ngày 16/3/2015

-         Dự kiến tổng hợp ý kiến: Ngày 23/3/2015

2.     Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

-         Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ, thứ Tư, ngày 22/04/2015

-         Địa điểm tổ chức Đại hội: Trung tâm Hội nghị White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9. Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

-         Nội dung đại hội (dự kiến):

+         Báo cáo hoạt động của HĐQT trị nhiệm kỳ V (2010 – 2015);

+         Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015;

+         Báo cáo của BKS về việc thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2010 – 2015);

+         Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015 – 2020);

+         Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

HOSE

>   SEC: 04/02 GDKHQ lấy ý kiến bổ sung ngành nghề kinh doanh (27/01/2015)

>   E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tại ngày 26/01/2015 (27/01/2015)

>   CIG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua một số nội dung của phiên họp ngày 26/01/2015 (27/01/2015)

>   DAG: Nghị quyết HĐQT về việc xử lý cổ phiếu lẻ (27/01/2015)

>   SD9: Nghị quyết Hội đồng quản trị (27/01/2015)

>   MDF: Báo cáo quản trị công ty năm 2014 (27/01/2015)

>   PXS: Giải trình biến động KQKD quý 4,2014 so với cùng kỳ năm trước (27/01/2015)

>   FMC: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 13 (27/01/2015)

>   VTO: BCTC Văn phòng Cty quý 4.2014 (27/01/2015)

>   VTO: Giá vốn tăng cao, lãi quý 4 giảm 42% (28/01/2015)