-
Ngày
giao dịch không hưởng quyền: 03/07/2014
-
Ngày
đăng ký cuối cùng: 07/07/2014
-
Lý do và mục đích:
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
-
Thời gian thực hiện:
-
Thời gian gửi thư: 10/07/2014
-
Thời gian nhận thư (dự kiến): Từ 11/07/2014 đến
30/07/2014
-
Thời gian tổng hợp ý kiến (dự kiến): 31/07/2014
-
Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến sẽ gửi tới địa
chỉ từng cổ đông theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung
cấp.
Nội dung lấy ý kiến:
- Kế
hoạch kinh doanh 2014: Doanh thu đạt 800 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế đạt 90
tỷ đồng.
- Thù
lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014: 7.2 triệu
đồng/người/tháng. Tổng kinh phí (bao gồm thù lao, thưởng, kinh phí hoạt
động,...) không vượt quá 3.6 tỷ đồng.
- Phương
án chia cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt: 11% mệnh giá (1.100 VNĐ/cổ phiếu)
- Phương
án trích quỹ quản lý (Qũy khác thuộc vốn chủ sở hữu): 5% lợi nhuận sau thuế.
Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyết định sử dụng Quỹ Quản lý
căn cứ vào nhu cầu hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo cho kết quả kinh doanh
của Công ty đạt hiệu quả nhất.
- Bổ
sung ngành nghề kinh doanh:
- Thực
hiện quyền xuất khẩu các sản phẩm: (i) Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp, đồ vệ
sinh, đồ dùng văn phòng, đồ trang trí nội thất, đồ dùng gia đình và/hoặc đồ
dùng cho các mục đích tương tự; (ii) Đồ nội thất bằng gỗ và các chất liệu khác.
- Đồng
thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sản phẩm chi tiết cũng như mọi
vấn đề khác có liên quan và thực hiện mọi thủ tục cần thiết cho đến khi hoàn
tất việc mở rộng ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật
