|
RBS nộp phạt 100 triệu USD do vi phạm lệnh cấm vận
Ngân hàng Hoàng gia Scotland (RBS) ngày 11/12 đã đồng ý nộp phạt 100 triệu USD để dàn xếp những cáo buộc liên quan đến việc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ do có quan hệ làm ăn với Iran, Myanmar và Sudan.
Tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ ngân hàng RBS đã vi phạm lệnh cấm vận của Washington khi tiến hành các giao dịch bí mật với các khách hàng Iran và các nước chịu lệnh trừng phạt trong giai đoạn 2005 - 2009, cũng như thực hiện hơn 3.500 vụ giao dịch trị giá 500 triệu USD với các ngân hàng có quan hệ làm ăn với khách hàng Sudan và Iran trong giai đoạn 2002 - 2011.
Để tránh bị phát hiện, RBS đã tìm cách che giấu một cách có hệ thống các khoản thanh toán liên quan đến các khách hàng Iran và xóa những thông tin liên quan đến địa điểm thanh toán tại các nước bị Mỹ cấm vận trong các thông báo giao dịch gửi cho các ngân hàng Mỹ.
Tổng số tiền phạt mà RBS phải trả là 133 triệu USD, trong đó 50 triệu USD được nộp cho Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (Fed), 50 triệu USD nộp cho Cơ quan quản lý tài chính bang New York, còn 33 triệu USD phải nộp phạt cho Bộ Tài chính Mỹ. Song RBS sẽ chỉ phải nộp 100 triệu USD, vì Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ hài lòng với khoản chi trả từ phần nộp phạt cho Fed.
Trong một thông báo, RBS đã lên tiếng thừa nhận và bày tỏ sự "hối tiếc sâu sắc" về những hành vi vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Ngân hàng này cũng đã đồng ý tiến hành các thủ tục cần thiết nhằm ngăn chặn sự việc này tái diễn, đồng thời đã sa thải một số nhân viên liên quan đến vụ việc trên.
Tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ được đưa ra một tuần sau khi RBS cùng với năm "ông lớn" trong ngành ngân hàng của châu Âu và Mỹ phải nhận mức phạt kỷ lục lên tới 2,3 tỷ USD do bắt tay thao túng lãi suất trong thời gian dài.
Ngân hàng thương mại lớn của Anh này hồi đầu tháng 11 cũng đã phải nộp phạt hơn 150 triệu cho Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) do cung cấp thông tin sai lệch cho nhà đầu tư trong thời kỳ "bong bóng" nhà đất.
vietnam+
|
