|
TH1: Có kế hoạch tham gia sàn giao dịch hàng hóa Singapore
Thông qua nội dung chương trình và các tờ trình về từng nội dung trình ĐHĐC:
Thông qua chủ trương nghiên cứu phương án tham gia Sàn giao dịch hàng hóa Singapore: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án huy động vốn cụ thể báo cáo ĐHĐCĐ xem xét quyết định.
1. Kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán 2012, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và phương hướng năm 2013
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 và phương hướng năm 2013
4. Tờ trình dự kiến chia cổ tức và phân phối các quỹ theo kết quả kinh doanh 2012
5. Tờ trình về báo cáo Thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và mức thù lao 2013.
6. Tờ trình dự kiến sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 và bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp .
7. Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2013;
8. Thông qua chủ trương nghiên cứu phương án tham gia Sàn giao dịch hàng hóa Singapore: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án huy động vốn cụ thể báo cáo ĐHĐCĐ xem xét quyết định.
9. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2013;
10. Tờ trình về bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2 và dự thảo Quy chế ứng cử/đề cử và bầu cử bổ sung thành viên BKS.
HNX
|
