|
VKC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh
sách cổ đông đối với cổ phiếu VKC của CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khánh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2013
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/04/2013
3. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2013
a) Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
b) Thời gian họp: 08h00 Thứ Bảy ngày 04 tháng 05 năm 2013
c) Địa điểm tổ chức họp: PHƯƠNG NAM RESORT - 15/12 Khu phố
Trung - Phường Vĩnh Phú - TX Thuận An - Tỉnh Bình Dương
d) Nội dung họp:
-
Báo cáo kết quả hoạt
động sản xuất kinh doanh năm 2012
-
Báo cáo hoạt động của
Hội đồng quản trị, kế hoạch kinh doanh 2013 – 2015
-
Báo cáo của Ban Kiểm
Soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2012
-
Các Tờ trình Đại hội
cổ đông phê duyệt:
+ Chỉnh sửa Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của
Công ty trong năm 2012
+ Phân phối lợi nhuận 2012. trích lập các quỹ và chi trả
cổ tức
+ Kế hoạch kinh doanh 2013-2015
+ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc.
+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc phát hành thêm
3,000,000 cổ phần bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và tài trợ các dự
án của công ty vào thời điểm thích hợp.
+ Ủy quyền Hội Đồng Quản Trị xem xét, quyết định các vấn
đề liên quan đến việc thu hẹp hay mở rộng hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất
kinh doanh.
+ Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thương lượng, quyết định
các vấn đề liên quan đến đất đai của công ty
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài
chính niên độ 2013
+ Chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát. HNX
|
