|
Thế chấp thép “ảo” để lừa tiền
Ngày 11-3, Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM cho biết vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM, đề nghị truy tố Phạm Hải Thanh (33 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH thép Minh Thanh), Trương Hồng Thơ (42 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH thép Minh Thanh) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Phan Xuân Hòa (28 tuổi, nguyên nhân viên tín dụng của Ngân hàng TMCP Đông Á - chi nhánh quận 5, viết tắt DAB quận 5), Trương Quang Đông (34 tuổi, nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp DAB quận 5) cùng bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Phạm Hải Thanh liên hệ một ngân hàng tại TPHCM mở thư tín dụng để mua 5.736.470kg thép cán nóng loại cuộn và tấm có xuất xứ từ Brazil, tổng trị giá gần 65,8 tỷ đồng. Hai bên ký kết hợp đồng với nội dung: DAB quận 5 cho Công ty Minh Thanh vay hơn 46 tỷ đồng - trị giá 70% số lượng thép nhập về; lô hàng thép là tài sản đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ hoàn trả tiền vay, Công ty Minh Thanh chỉ được bán số thép trên khi có sự đồng ý của DAB quận 5.
Tuy nhiên, trước và sau khi được thế chấp vay ngân hàng, phần lớn thép trong lô hàng này đã bị Phạm Hải Thanh và Trương Hồng Thơ đem bán cho một số cá nhân, tổ chức theo hình thức giao tiền trước, nhận hàng sau, thu hơn 77 tỷ đồng.
A.Chân
Sài gòn giải phóng
|
