TAG: 28/03 GDKHQ dự ĐHĐCĐ thường niên 2013

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TAG của CTCP Thế giới số Trần Anh như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2013
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2013
3. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 17/04/2013
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại tòa nhà Kinh Đô, địa chỉ: 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội (địa điểm họp chính thức sẽ được gửi thư thông báo đến các cổ đông)
          - Nội dung họp:
1. Báo cáo của HĐQT
2. Báo cáo của BKS
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán.
4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2012.
5. Báo cáo thù lao HĐQT năm 2012: 0.5% lợi nhuận sau thuế năm 2012,
6. Báo cáo thù lao BKS năm 2012: 0.3% lợi nhuận sau thuế năm 2012
7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012.
- Tỷ lệ trích lập quỹ dự phòng tài chính năm 2012: 5%/Lợi nhuận sau thuế
- Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2012: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Tỷ lệ chi trả cổ tức của năm 2012: 20% Mệnh giá bằng cổ phiếu.
8. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013.
9. Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2013.
- Tỷ lệ trích lập quỹ dự phòng tài chính năm 2013 dự kiến : 5%/Lợi nhuận sau thuế
- Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2013 dự kiến :5% Lợi nhuận sau thuế
- Tỷ lệ chi trả cổ tức của năm 2013 dự kiến: tối thiểu 20% Mệnh giá bằng cổ phiếu
- Ủy quyền cho HĐQT xem xét và thực hiện.
10. Thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2013.
- Đề xuất tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát – năm 2013 : tối đa không quá 0.3 % lợi nhuận sau thuế - năm 2013
- Đề xuất tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị – năm 2013: tối đa không quá 0.5 % lợi nhuận sau thuế - năm 2013
11. Thông qua chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
12. Lựa chọn công ty kiểm toán: một trong số các công ty kiểm toán sau
- Công ty tư vấn quản lý tài chính kế toán kiểm toán ( ERNST and YOUNG)
- Công ty kiểm toán Deloite Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Water House Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
13. Các vấn đề quan trọng khác liên quan đến việc phát triển các dự án phục vụ kinh doanh của Công ty.
14. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội..

HNX

>   S55: Báo cáo thường niên 2012 (26/03/2013)

>   DXV: KQKD KT 2012 (25/03/2013)

>   VTO: Sau kiểm toán, lãi ròng 2012 công ty mẹ tăng hơn 13.5 tỷ đồng (25/03/2013)

>   HCC: 12/04 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 (25/03/2013)

>   HDO: Báo cáo quản trị công ty năm 2012 (25/03/2013)

>   DAC: Báo cáo thường niên năm 2012 (25/03/2013)

>   DXP: 06/04 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 (25/03/2013)

>   HOM: Báo cáo tài chính năm 2012 (25/03/2013)

>   HGM: Báo cáo thường niên năm 2012 (25/03/2013)

>   DC2: Giải trình sau khi kiểm toán lãi ròng tăng 39 triệu đồng (26/03/2013)