TMC: 27/02 GDKHQ dự ĐHĐCĐ thường niên 2013

CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (HNX: TMC) thông báo ngày 27/02 giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2013
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2013
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian dự kiến họp: sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2012;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012(chia cổ tức và trích lập các quỹ);
+ Báo cáo thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2012;. + Bổ nhiệm 01 thành viên HĐQT mới;
+ Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát;
+ Xin ý kiến các vấn đề: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2013. thù lao và tiền thưởng cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, Sửa điều lệ Công ty;
+ Một số vấn đề khác;.

HNX

>   UDC: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch 2013 (08/02/2013)

>   TDC: Giải trình kết quả kinh doanh Q4 và lũy kế 2012 (08/02/2013)

>   MCP: Giải trình kết quả kinh doanh Q4/2012 (08/02/2013)

>   CTI: Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2012 (08/02/2013)

>   JVC: Phụ lục bản cáo bạch (08/02/2013)

>   SBS cầm chắc quyết định hủy niêm yết (08/02/2013)

>   SBS: BCTC RL 2012_đã KT (08/02/2013)

>   POM: BCTC CT mẹ Q4-2012 (08/02/2013)

>   PTB: BCTC HN Q4.2012 (08/02/2013)

>   POM: BCTC HN Q4-2012 (08/02/2013)