SHI: 13/03 GDKHQ dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

CTCP Quốc tế Sơn Hà (HOSE: SHI) thông báo ngày 13/03 giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

• Ngày giao dịch không hưởng quyền:      13/03/2013
• Ngày đăng ký cuối cùng:                     15/03/2013
• Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
• Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 27/04/2013
• Địa điểm thực hiện: Hội trường Nhà máy Phùng, CTCP Quốc tế Sơn Hà – Cụm CN thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
• Nội dung họp: thảo luận và thông qua:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012;

+ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động năm 2012. kế hoạch năm 2013;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012;

+ Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012;

+ Tờ trình về thù lao  của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013;

+ Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2013;

+ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ;

+ Tờ trình về việc bầu cử và thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

HOSE

>   SRF: 08/03 GDKHQ dự ĐHĐCĐ thường niên 2013 (28/02/2013)

>   TMP: 13/03 GDKHQ dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 (28/02/2013)

>   CLW: 12/03 GDKHQ dự ĐHĐCĐ thường niên 2013 (28/02/2013)

>   BTG: Báo cáo quản trị công ty năm 2012 (28/02/2013)

>   SDT: Báo cáo tài chính năm 2012 (Công ty mẹ) (28/02/2013)

>   CT6: 04/03 GDKHQ dự ĐHĐCĐ thường niên 2013 (28/02/2013)

>   CIC: Thay đổi địa chỉ (28/02/2013)

>   CMC: Nghị quyết Hội đồng quản trị (28/02/2013)

>   TKU: Giải trình chênh lệch báo cáo quý IV.2012 (28/02/2013)

>   TKU: Vì sao công ty có lãi trong quý 4/2012? (28/02/2013)