NBC: 21/02 GDKHQ dự ĐHĐCĐ thường niên 2013

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc lập danh sách cổ đông của CTCP Than Núi Béo - Vinacomin (HNX: NBC) để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2013 của công ty này.

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2013

3. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian dự kiến họp: 20/03/2013
          - Địa điểm tổ chức họp: Nhà sinh hoạt Văn hóa – Thể thao công nhân Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (cột 5. phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)

          - Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
- Báo cáo đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
- Báo cáo thực hiện chi trả tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012. đề xuất phương án chi trả tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012;
- Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2012;.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012. phương hướng năm 2013;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành năm 2012;
- Báo cáo đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2013;
- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện dự án hầm lò mỏ than Núi Béo.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát, tăng vốn Điều lệ và sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng..

HNX

>   SSG: Báo cáo quản trị công ty năm 2012 (06/02/2013)

>   Enimac cho rằng Tổng Giám đốc PAC bao biện (05/02/2013)

>   REE: Lãi ròng hợp nhất 2012 vượt 11% kế hoạch (05/02/2013)

>   REE: BCTC CTY MẸ Q4-2012 (05/02/2013)

>   PPG: Báo cáo tài chính quý 4/2012 (công ty mẹ) và giải trình chênh lệch lợi nhuận (05/02/2013)

>   PV2: Báo cáo quản trị công ty năm 2012 (05/02/2013)

>   KSA: BCTC CTY MẸ Q4-2012 (05/02/2013)

>   KSA: BCTC HN Q4-2012 (05/02/2013)

>   ITC: BCTC CTY MẸ Q4-2012 (05/02/2013)

>   ITC: BCTC HN Q4-2012 (05/02/2013)