BIC: 06/03 GDKHQ dự ĐHĐCĐ thường niên 2013

Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (HOSE: BIC) thông báo ngày 06/03 giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

• Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 06/03/2013
• Ngày đăng ký cuối cùng            : 08/03/2013
• Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
• Nội dung Đại hội:

• Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2012;
• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012;
• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012;
• Thông qua kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013
• Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2012
• Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính;
• Xin ý kiến về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính;
• Báo cáo kết quả thù lao và trợ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch thù lao và trợ cấp năm 2013;
• Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán giai đoạn năm 2014 - 2016

• Thời gian thực hiện        : 8h30 ngày 30/03/2013
• Địa điểm thực hiện        : Tầng 21. Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội

HOSE

>   SDP: Báo cáo tài chính quý 4/2012 (hợp nhất) và giải trình (26/02/2013)

>   V15: BCTC Kiểm toán Nhà nước năm 2011 (26/02/2013)

>   VID: BCTC Tổng hợp Q4_2012_đính chính TM (26/02/2013)

>   VHG: Đính chính số liệu trên BCTC HN Q4-2012 (26/02/2013)

>   VTS dự kiến hòa vốn trong năm 2013 (26/02/2013)

>   CAN: Báo cáo tài chính quý 4/2012 (công ty mẹ) (26/02/2013)

>   SDP: Báo cáo tài chính quý 4/2012 (công ty mẹ) và giải trình (26/02/2013)

>   SDE: Báo cáo tài chính quý 4/2012 và giải trình (26/02/2013)

>   AME: Báo cáo tài chính quý 4/2012 (26/02/2013)

>   AME: Báo cáo quản trị công ty năm 2012 (26/02/2013)