Mexico phạt HSBC 28 triệu đô la Mỹ

Cơ quan quản lý tài chính Mexico ngày 25-7 quyết định phạt chi nhánh ngân hàng HSBC tại Mexico 28 triệu đô la Mỹ, với cáo buộc ngân hàng này không chấp hành quy định ngăn chặn hoạt động rửa tiền.

Trước đây, có cảnh báo cho biết tội phạm ma túy Mexico đã gửi tiền bất hợp pháp vào ngân hàng HSBC. Tuy nhiên, HSBC không chú ý đến cảnh báo trên.

Tuần trước, Giám đốc cấp cao chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các quy định của ngân hàng HSBC đã từ chức.

Khoản phạt trên tương đương một nửa lợi nhuận của chi nhánh HSBC tại Mexico, đây là mức phạt tối đa được áp đặt bởi Cơ quan quản lý tài chính Mexico.

Phúc Minh (theo BBC)

tbktsg

>   Citigroup: 90% khả năng Hy Lạp rời Eurozone (26/07/2012)

>   Những ông 'vua' tiền mặt tại Mỹ (26/07/2012)

>   Moody's: Triển vọng 17 ngân hàng Đức là "tiêu cực" (26/07/2012)

>   Mỹ lao đao vì khủng hoảng châu Âu (26/07/2012)

>   Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo “các thiệt hại lớn” (25/07/2012)

>   Kinh tế Anh lún sâu hơn vào suy thoái trong quý 2/2012 (25/07/2012)

>   DN Nhật mất 60 tỷ yen/năm vì đồng yen tăng giá (25/07/2012)

>   Kinh tế thế giới đang ở trong giai đoạn "u ám nhất" (25/07/2012)

>   EBRD hạ dự báo tăng trưởng của nhiều nước châu Âu (25/07/2012)

>   10 thành phố Italy đang bên bờ phá sản (25/07/2012)