- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/08/2012
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2012
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012
- Thời gian thực hiện: ngày 17/09/2012
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Trụ sở Tổng Công ty tại Thôn Lũng Hoàn, xã Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
- Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2012;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và kế hoạch năm 2012;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán của Công ty;
+ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, cổ tức năm 2011 và dự kiến năm 2012;
+ Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc;
+ Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị;
+ Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2011 và kế hoạch chi trả năm 2012;
+ Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 và
