Nghi án giao dịch hối phiếu mệnh giá lớn

Ngày 27.6, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã làm việc với các bên liên quan để làm rõ nguồn gốc 140 tờ hối phiếu mệnh giá lớn nghi giả.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ 30 ngày 26.6, có 4 người (gồm 1 người Đài Loan và 3 người Việt Nam, cư ngụ tại TP.HCM và Đồng Nai) đến ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, đóng tại P.Long Bình (TP.Biên Hòa) để gửi 140 tờ hối phiếu, trị giá mỗi tờ 1 triệu euro.

Khi đang làm thủ tục tính phí giữ tài sản (khoảng 100 triệu đồng), thì nhân viên ngân hàng nghi ngờ nên đã báo với cơ quan chức năng. Nhóm người trên cho biết mục đích gửi hối phiếu vào ngân hàng nhằm kêu gọi đầu tư (bằng hợp đồng tiền gửi). Bước đầu cơ quan chức năng đã tiến hành giám định, làm rõ.

Kim Cương

Thanh Niên

>   3 năm, HNX huy động trên 210.000 tỷ đồng TPCP (27/06/2012)

>   SMA chậm công bố thông tin chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (26/06/2012)

>   MSN: 26/06 chuyển đổi trái phiếu sang gần 31 triệu cổ phiếu (25/06/2012)

>   Trái phiếu ế: Thành viên “thờ ơ”, dòng vốn chuyển hướng (25/06/2012)

>   Sắp đấu thầu thêm 2,500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (21/06/2012)

>   Đấu thầu 3,000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ gặp thất bại (20/06/2012)

>   HCM_0406: Ngày đăng ký cuối cùng thanh toán lãi trái phiếu (19/06/2012)

>   HCM_0506: Ngày đăng ký cuối cùng thanh toán lãi trái phiếu (19/06/2012)

>   HCMA0205: Ngày đăng ký cuối cùng thanh toán lãi trái phiếu (19/06/2012)

>   HCMA0406: Ngày đăng ký cuối cùng thanh toán lãi trái phiếu (19/06/2012)