Chủ Nhật, 15/04/2012 21:14

Vụ vỡ nợ tín dụng hơn 4.000 tỉ đồng tại TP.HCM:

Khởi tố thêm 8 bị can, bổ sung tội danh “rửa tiền”

Mở rộng điều tra vụ vỡ nợ tín dụng hơn 4.000 tỉ đồng tại TP.HCM (tháng 9-2011), Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố thêm tám bị can. Cơ quan điều tra đã bổ sung tội danh rửa tiền vì xác định một số bị can có hành vi cho vay lãi nặng nhưng thực chất là rửa tiền.

Trong số này có bốn bị can là nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh TP.HCM bị khởi tố về hành vi “vi phạm các quy định cho vay” gồm: Trần Thanh Thanh (32 tuổi), Tống Nguyên Dũng (25 tuổi), Đoàn Lê Du (32 tuổi), Huỳnh Trung Chí (25 tuổi); ba bị can bị khởi tố về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm Lương Thị Việt Yên (39 tuổi), Hồ Hải Sỹ (29 tuổi), Lê Thị Ngọc Lợi (25 tuổi). Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố Trần Thị Tố Quyên (32 tuổi, nhân viên Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Khải) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 17 bị can trong vụ án này về các tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về cho vay, cho vay lãi nặng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền”. Cơ quan điều tra cũng đã thay đổi tội danh từ hành vi “cho vay lãi nặng” sang hành vi “rửa tiền” đối với hai bị can Nguyễn Thiên Lý và Huỳnh Mỹ Phương, nguyên nhân viên môi giới chứng khoán.

Được biết, đến nay cơ quan điều tra đã thu giữ số tài sản trị giá khoảng 1.000 tỉ đồng.

M.Quang

TUỔI TRẺ

Các tin tức khác

>   Cán bộ ABBank lừa đảo gần 8 tỉ đồng (14/04/2012)

>   Bà Đặng Thị Hoàng Yến có trung thực? (13/04/2012)

>   Giám đốc và nhân viên Phòng GD Techcombank cùng vào tù (13/04/2012)

>   Phát lệnh truy nã cán bộ ngân hàng SCB (12/04/2012)

>   Động đất Indonesia gây rung lắc cao ốc ở Việt Nam (11/04/2012)

>   Giám đốc lãnh án tù vì kinh doanh vàng ảo (11/04/2012)

>   Khởi tố Phó tổng giám đốc Vinalines Bùi Quốc Anh (08/04/2012)

>   3.150 tỉ đồng tổ chức Asiad: nên hay không? (08/04/2012)

>   Doanh nhân mua thị trấn Mỹ là Tổng giám đốc IDS (07/04/2012)

>   Bắt giam nguyên quyền trưởng phòng môi giới chứng khoán Đại Việt (07/04/2012)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật