NHNN ban hành thông tư về phòng chống rửa tiền

Ngày 15/12/2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký ban hành Thông tư số 41/2011/TT-NHNN Hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.

Theo đó, Thông tư này áp dụng đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng; đại lý đổi ngoại tệ, doanh nghiệp đăng ký kinh doanh vàng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán được NHNN cấp phép.

Thông tư cũng quy định cụ thể về cơ sở xác định mức độ rủi ro; phân loại và nhận biết khách hàng theo mức độ rủi ro; chủ sở hữu hưởng lợi; cá nhân có ảnh hưởng chính trị; hoạt động ngân hàng đại lý; giao dịch bằng phương tiện điện tử và giao dịch không gặp mặt trực tiếp; hoạt động kinh doanh được giới thiệu; dịch vụ chuyển tiền hoặc giá trị thay thế.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2012.

Theo SBV

>   Tín dụng: Dấu hiệu dỡ bỏ dần biện pháp hành chính (20/12/2011)

>   Bất cập trong điều hành lãi suất (20/12/2011)

>   Nhật ký tỷ giá giữa hai nhiệm kỳ Thống đốc (20/12/2011)

>   Kiều hối chuyển vùng về nông thôn (20/12/2011)

>   VNĐ đã bị định giá quá cao? (19/12/2011)

>   NHNN chấp thuận nguyên tắc hợp nhất SCB, TinNghiaBank, Ficombank   (19/12/2011)

>   Nhân viên ngân hàng lo thưởng Tết giảm (19/12/2011)

>   Điều chỉnh lãi suất quá chậm (18/12/2011)

>   Thủ tướng: Giảm lãi suất cho vay từ đầu năm 2012 (18/12/2011)

>   Khối ngân hàng cổ phần đang mạnh lên (18/12/2011)