Chống rửa tiền trong mua bán nhà đất

Khi phát hiện các “giao dịch đáng ngờ”, các sàn giao dịch BĐS và các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS, quản lý BĐS phải báo cáo bằng văn bản cho Cục Phòng chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS - Bộ Xây dựng.

Đó là nội dung thông tư hướng dẫn việc phòng, chống rửa tiền do Bộ Xây dựng vừa ban hành, có hiệu lực từ ngày 15-10.

Theo đó, “giao dịch đáng ngờ” trong kinh doanh BĐS là giao dịch bất thường hoặc chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Đó là những giao dịch mà trong đó hồ sơ giao dịch hoặc hồ sơ về nhà đất có dấu hiệu giả mạo như con dấu giả, chữ ký giả; khách hàng không cung cấp được các thông tin liên quan đến nhà đất, không muốn bổ sung thông tin về nhân thân; khách hàng tỏ ra không quan tâm đến giá nhà đất, phí giao dịch phải trả.

Hoàng Vân

PHÁP LUẬT TPHCM

>   Yahoo bất ngờ sa thải CEO (07/09/2011)

>   'Việt Nam sẽ có 100 trực thăng tư nhân trong 10 năm tới' (06/09/2011)

>   Lái ô tô, xe máy phải có “bằng lái con”? (06/09/2011)

>   Tập đoàn Hòa Phát trước nguy cơ giã từ bóng đá (05/09/2011)

>   Viettel “làm khó” đối thủ tại Campuchia (05/09/2011)

>   Mì Tiến Vua của MasanFood: Vỏ ghi không Transfat, kiểm nghiệm lại có (05/09/2011)

>   Huỳnh Ngọc Sĩ được giảm án từ chung thân còn 20 năm tù (01/09/2011)

>   Đã bắt được nghi phạm cướp tiệm vàng ở Bắc Giang (31/08/2011)

>   Chung cư bất ngờ biến thành bệnh viện (31/08/2011)

>   "Xài" gần 9 tỉ đồng, thủ quỹ Phú Mỹ Hưng bị tù chung thân (30/08/2011)