Khởi tố vụ mua bán 3 triệu cổ phiếu tại Công ty IBS

Ngày 30/8, theo nguồn tin riêng của Báo CAND, trước đó cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 281 Bộ luật Hình sự xảy ra tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (IBS) để phục vụ công tác điều tra.

Công ty IBS là đơn vị tư vấn cho Công ty Nhiệt điện Phả Lại về việc cổ phần hóa, phát hành bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Phòng tự doanh có tờ trình gửi Giám đốc và Hội đồng thẩm định đầu tư đề nghị IBS tham gia đầu tư mua cổ phiếu sẽ mang lại mức cổ tức ổn định 12% năm trở lên. Tuy nhiên, tháng 11/2005, Giám đốc Công ty IBS là Phạm Thị Tuyết Mai đã ký với ông Nguyễn Đức Hiếu, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế (VIB) hợp đồng đặt mua 3 triệu cổ phần của Công ty Nhiệt điện Phả Lại thông qua hình thức đấu giá.

Theo đó, VIB phải đặt cọc 10%, tương đương 3,06 tỉ đồng, 90% còn lại tương đương 27,54 tỉ đồng do Công ty IBS chịu trách nhiệm thanh toán. Sau 12 tháng, IBS sẽ chuyển nhượng lại cho VIB số cổ phần mua được. Số cổ tức và các khoản chênh lệch giá phát sinh từ 3 triệu cổ phần sẽ thuộc VIB, IBS chỉ được hưởng lãi suất 11%/năm trên số tiền 27,54 tỉ đồng.

Sau đó, IBS mua 3 triệu cổ phần với giá 30,6 tỉ đồng bằng tiền đặt cọc của VIB và một số cá nhân khác. Sau đó, tháng 12/2006, IBS đặt và khớp lệnh bán 3 triệu cổ phiếu này cho Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agriseco) được 129,1 tỉ đồng. Khoản tiền này IBS chuyển lại trên 98 tỉ đồng cho Agriseco tiền chênh lệch giá của 3 triệu cổ phiếu và chuyển trên 3,6 tỉ đồng cổ tức cho một công ty tư nhân.

Cơ quan chức năng xác định, dựa vào vị trí chức năng nhiệm vụ được giao, một số cá nhân đã cấu kết lấy danh nghĩa công ty chứng khoán thuộc sở hữu Nhà nước tạo dựng hợp đồng nhằm lợi dụng vốn Nhà nước để đầu tư mua cổ phiếu Công ty Nhiệt điện Phả Lại kiếm chênh lệch giá, gây thất thoát gần 89 tỉ đồng của Nhà nước.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ

Đào Minh Khoa

CAND Online

>   PV Gas: Nguồn cung khí tăng trung bình 11% (09/09/2010)

>   27/09 sẽ IPO Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam (08/09/2010)

>   Môi trường và DV Đô thị Vĩnh Yên đấu giá 1.33 triệu cp (08/09/2010)

>   Công ty Điện nước An Giang đấu giá 21.3 triệu cp (02/09/2010)

>   Xây lắp Thừa Thiên Huế đấu giá 4.33 triệu cp vào ngày 24/09 (31/08/2010)

>   Phiên đấu giá thành công (24/08/2010)

>   PV Gas: Cơ hội IPO “khủng” ngành dầu khí (25/08/2010)

>   Đìu hiu đấu giá cổ phần (22/08/2010)

>   Tổng công ty Thép Việt Nam sẽ IPO vào quí I/2011 (20/08/2010)

>   Lượng đăng ký mua vượt 38% (18/08/2010)