|
SRA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
Ngày 15/7, Sở GDCK Hà Nội cho công bộ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của CTCP Sara Việt Nam (HNX: SRA) được tổ chức vào ngày 28/6/2009.
Tổng số cổ đông tham dự 09 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 1,446,506 cổ phần chiếm 72.33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông.
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên và nhất trí ra Nghị quyết với các nội dung chính sau:
Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT và BGĐ năm 2008 và kế hoạch năm 2009
Báo cáo của HĐQT và BGĐ kết quả hoạt động kinh doanh 2008: năm 2008 kết quả lỗ nên không chia cổ tức, những thuận lợi khó khăn. Việc thực hiện tăng vốn điều lệ, các dự án trong năm 2008.
Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2009:
- Công tác đổi mới sắp xếp cán bộ trong doanh nghiệp. Công tác đầu tư thực hịên các dự án: dự án 13-10, đầ tư bất động sản, dự án công viên phần mềm SARA,
- Kế hoạch phát triển các mảng kinh doanh truyền thống: dịch vụ đào tạo, công nghệ thông tin,các giải pháp e-learning, game online, thanh toán trực tuyến ...
o Kế hoạch sử dụng vốn: Dự án Công viên phần mềm SARA tại Vân Canh – Hoài Đức – Hà Nội sử dụng 8 tỷ đồng
o Dự án Datacenter và thương mại điện tử sử dụng 1 tỷ đồng
o Dự án 13/10 và bất động sản sử dụng 10.749 tỷ đồng
o Vốn lưu động sử dụng 5 tỷ đồng
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%
Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát:
- Tình hình tài chính của công ty
- Nhận xét tình hình hoạt động của Công ty: về số liệu và việc chấp hành chế độ kế toán, việc áp dụng các quy chế quản trị của Công ty.
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua 100%
Điều 3: Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:
Ông Martin Hlavacek và ông Nakatsuka Hiroshige
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%
Nhất trí thông qua việc bầu 02 thành viên HĐQT:
1. Ông Đặng Đình Ban : 100%
2. Ông Thái Sỹ Oai : 99.94%
Điều 3: Nhất trí thông qua việc niêm yết bổ sung 1 triệu cổ phần
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 99.94%
Điều 4: Thông qua việc tăng vốn điều lệ lên 36 tỷ đồng và bán 1,6 triệu cổ phiếu cho các cổ đông chiến lược và các cổ đông khác; sau đó niêm yết bổ sung 1,6 triệu cổ phiếu
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%
Điều 5: Nhất trí thông qua việc xin giải thể dự án bột nhang
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%
Điều 6: Nhất trí thông qua phương án triển khai dự án 13/10
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 99.94%.
Điều 7: Nhất trí thông qua việc chọn Công ty kiểm toán
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100 %
Điều 8: Nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội:
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.
Điều 9: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2009.
HNX
|
