|
HSC: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 1/2009
Ngày 1/7, Sở GDCK Hà Nội đã cho công bố Bản Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2009 của CTCP Hacinco (HNX: HSC) tổ chức ngày 28 tháng 06 năm 2009.
Theo đó, Nghị quyết có những nội dung chính như sau:
Điều 1. Nhất trí thông qua các báo cáo (Đã lấy ý kiến bằng văn bản ngày 20/04/2009):
- Báo cáo kết quả SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2008.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2008.
Điều 2. Nhất trí thông qua kế hoạch năm 2009 (Đã lấy ý kiến bằng văn bản ngày 20/04/2009):
- Doanh thu: 11 tỷ đồng
- Trả cổ tức: 25%/ Vốn điều lệ/năm
- Nộp ngân sách đầy đủ, đúng hạn
- Thu nhập CBCNV 2,5 triệu đồng - 3,0 triệu đồng/tháng.
Điều 3. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HACINCO ngày 22 tháng 05 năm 2005 thành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HACINCO mới ngày 28 tháng 06 năm 2009 tuân theo quyết định của Bộ Tài chính số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19 tháng 03 năm 2007 về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán.
Điều 4. Thông qua Quy chế Quản trị công ty tuân theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Điều 5. Nhất trí nâng cấp 10 hạng mục công trình Khách sạn HACINCO dự toán kinh phí là 9.713.106.000 đồng.
1. Cải tạo sửa chữa mặt đứng + mặt tiền Khách sạn.
2. Lát lại toàn bộ mặt sân và bao lại vỉa hè đường phía trước Khách sạn.
3. Cải tạo, nâng cấp phòng ăn số 1.
4. Làm nhà cầu nối A sang nhà B và chuyển phòng soạn tầng 2 Restaurant ra nhà cầu.
5. Lát lại toàn bộ nền của:
- Phòng ăn tầng 1 Restaurant.
- Phòng Lễ tân.
- 03 hành lang khối ngủ.
6. Phòng ăn số 3 mở rộng sàn.
7. Xây mới Bếp lên tầng 3 nhà ăn số 3.
8. Xây mới khu Massage.
9. Chuyển sân Tennis thành bãi đỗ xe.
10. Làm tấm che cửa các hộ dân, trát lại tường rào và đường đi vào của nhân viên.
Điều 6. Nhất trí việc điều chỉnh giảm phụ cấp HĐQT và BKS trong năm 2009 như sau:
- Phụ cấp HĐQT tổng số: Từ 264.000.000đ/năm giảm xuống 79.200.000đ/năm (05 thành viên).
- Phụ cấp Ban kiểm soát tổng số:Từ 48.000.000đ/năm giảm xuống 14.400.000đ/năm (02 thành viên).
Điều 7. Nhất trí thông qua phương án phát hành thêm 435.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 5.800.000.000 đồng lên 10.150.000.0000 đồng nhằm đáp ứng đủ điều kiện niêm yết theo quy định của Luật Chứng khoán. Cụ thể phương án phát hành như sau:
7.1. Phát hành 145.000 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1 (cổ đông sở hữu 04 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách được thưởng 01 cổ phần) sử dụng nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối và nguồn thuế TNDN được nhà nước giảm. Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi nhận được sự cho phép của UBCK Nhà nước.
7.2. Chào bán 290.000 cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ: 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách được mua thêm 01 cổ phần mới). Thời gian dự kiến phát hành: ngay sau khi nhận được Giấy phép chào bán chính thức của UBCKNN. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Điều 8. Nhất trí phương án xử lý số cổ phần lẻ, số cổ phần bị từ chối quyền mua:
8.1. Số cổ phần phân phối cho cổ đông trong việc phát hành nếu có số lẻ, sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Sau khi làm tròn, tổng số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) cộng với số cổ phần chào bán không được đăng ký mua hết sẽ do HĐQT quyết định bán cho các thành viên trong HĐQT hoặc chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn 10.000đồng/cổ phần.
8.2. Số cổ phiếu thưởng phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Sau khi làm tròn, tổng số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được chia đều cho các thành viên trong HĐQT. Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành sẽ không được hưởng quyền mua thêm cổ phiếu trong đợt chào bán tăng vốn điều lệ từ 5.800.000.000 đồng lên 10.150.000.000đồng.
Điều 9. Nhất trí phương án sử dụng số tiền thu:
9.1. Dự kiến số tiền thu được
|
Đối tượng |
Thời gian dự kiến |
Số lượng CP |
Giá bán dự kiến (đồng) |
Giá trị dự kiến (đồng) |
|
Cổ đông hiện hữu |
Ngay sau khi nhận được Giấy phép chào bán chính thức của UBCKNN |
290.000 |
10.000 |
2.900.000.000 |
|
Tổng cộng |
290.000 |
|
2.900.000.000 |
9.2. Phương án sử dụng số tiền thu được: Toàn bộ số tiền thu được sẽ được bổ sung đầu tư 10 hạng mục cho dự án nâng cấp cấp cải tạo sửa chữa Khách sạn HACINCO.
- Tổng kinh phí theo dự toán trong năm 2009 là 9.713.106.000 đồng bao gồm:
+ Nguồn vốn huy động được từ đợt phát hành: 2.900.000.000 đồng.
+ Nguồn vốn khác thuộc vốn chủ sở hữu: 1.450.000.000 đồng.
+ Huy động từ nguồn vốn khác: 5.363.106.000 VNĐ
- Thời gian triển khai dự án: Tháng 05/2009 đến tháng 10/2009.
Điều 10. Nhất trí chọn Công ty Kiểm toán A&C thực hiện việc kiểm toán Công ty năm 2009.
Điều 11. Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2009 uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các thành viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
HNX
|
