|
CCM: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2009
Ngày 21/07/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ ngày 11/07/2009 với nội dung như sau:
ĐIỀU 1: Thông qua phương án chào bán 1.250.000 cổ phần tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng, chi tiết như sau:
1. Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
2. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
3. Số lượng cổ phần chào bán : 1.250.000 (Một triệu hai trăm năm mươi nghìn) cổ phần
4. Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá : 12.500.000.000 (Mười hai tỷ năm trăm triệu) đồng
5. Thời gian chào bán dự kiến : Trong năm 2009
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc và lựa chọn thời điểm chào bán cụ thể. Trong trường hợp điều kiện thị trường năm 2009 không thuận lợi, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc và lựa chọn thời điểm phù hợp trong năm 2010.
6. Phương thức chào bán : chào bán riêng lẻ (cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp)
7. Đối tượng chào bán:
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, thông qua danh sách các nhà đầu tư, các đối tác mời tham gia mua cổ phần và số lượng cổ phần được mua tương ứng dựa theo một số tiêu chí lựa chọn sau:
Những nhà đầu tư có năng lực tài chính, có uy tín và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với sự phát triển của CCM;
Những nhà cung cấp dịch vụ, những đối tác kinh doanh đã đồng hành cùng sự phát triển của CCM;
Các tiêu chí khác do HĐQT quyết định khi thực hiện phương án chào bán. Các tiêu chí này phải phù hợp với tình hình thực tế, trên cơ sở đảm bảo được lợi ích của các cổ đông và CCM
8. Giá chào bán:
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chào bán cụ thể trên cơ sở đàm phán với các đối tác và tham chiếu giá thị trường, đảm bảo tối đa hóa lợi ích của cổ đông và Công ty. Tuy nhiên, mức giá chào bán sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần được ghi trên BCTC quý gần thời điểm chào bán nhất.
9. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng vào mục đích sau:
- Tăng cường năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động;
- Triển khai phương án đầu tư xây dựng Nhà máy xi măng Hưng Phú và Nhà máy Khoáng sản Tràng thạch Cantcimex.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán và tiến hành phân bổ vào các mục đích trên một cách phù hợp và hiệu quả.
10. Phương thức thực hiện:
Chào bán riêng lẻ cổ phiếu (cho dưới 100 nhà đầu tư) thông qua tổ chức Đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long - KLS.
11. Xử lý cổ phiếu còn dư sau khi kết thúc đợt chào bán (nếu có):
Kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết (nếu có) sẽ được coi như cổ phiếu chưa chào bán. HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán.
Sau khi kết thúc đợt chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi nội dung tại Mục 1 Điều 5 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động với số Vốn Điều lệ mới và tiến hành đăng ký lại Giấy Đăng ký kinh doanh theo quy định.
Tỷ lệ tán thành: 2.586.160 phiếu biểu quyết, tương ứng với 94,04.% tổng số phiếu biểu quyết.
ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch Lưu ký và Niêm yết bổ sung số cổ phần chào bán theo phương án tại Điều 1.
Căn cứ kết quả đợt chào bán, Công ty sẽ thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế được phân phối tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện đăng ký lưu ký và lưu ký bổ sung ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.
Tỷ lệ tán thành: 2.586.160 phiếu biểu quyết, tương ứng với 94,04% tổng số phiếu biểu quyết
ĐIỀU 3: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán
ĐHĐCĐ thống nhất lựa chọn Công ty Kiểm toán Mỹ (AA) làm đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC cho năm tài chính 2009
Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty kiểm toán nêu trên về mức độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán BCTC năm và soát xét BCTC quý (theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).
Tỷ lệ tán thành: 2.586.160 phiếu biểu quyết, tương ứng với 94,04% tổng số phiếu biểu quyết
ĐIỀU 4: Điều khoản thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ này ký.
ĐHĐCĐ giao cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.
HNX
|
