|
HSG: Nghị quyết Hội đồng Quản trị
Nghị quyết Hội đồng Quản trị của CTCP Tập đoàn Hoa Sen như sau:
Điều 1: Nhất trí thông qua chủ trương khởi động lại các dự án đầu tư đã tạm dừng trong thời gian qua; thông qua tiến độ đầu tư dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ tại KCN Phú Mỹ I, H.Tân Thành, T.Bà Rịa Vũng Tàu gồm các dây chuyền sau:
|
Stt |
Tên dây chuyền |
Công suất T.kế (tấn/năm) |
Vốn cố định (tỷ đồng) |
Trong đó |
Vốn lưu động năm đầu tiên (tỷ đồng) |
Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng) |
|
Vốn đầu tư (tỷ đồng) |
Vốn vay trung và dài hạn |
|
A |
DC mạ kẽm dày công nghệ NOF |
450,000 |
350 |
100 |
250 |
353 |
703 |
|
B |
DC SX Tôn mạ màu |
180,000 |
100 |
30 |
70 |
201 |
301 |
|
C |
Lò ủ mềm thép |
42,000 |
52 |
15 |
37 |
39 |
91 |
|
C |
DC thép cán nguội |
200,000 |
450 |
115 |
335 |
270 |
720 |
|
|
Cộng |
872,000 |
952 |
260 |
692 |
863 |
1,815 |
Điều 2: Nhất trí thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2009 để huy động vốn đầu tư dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ như sau:
|
Đối tượng phát hành |
Mệnh giá TP chuyển đổi (đồng) |
Tỷ lệ phát hành |
Số lượng phát hành (TP) |
Tổng mệnh giá phát hành TP chuyển đổi (đồng) |
|
Cổ đông hiện hửu |
100,000 |
Cổ đông sở hữu 5 CP được quyền mua 1 TP chuyển đổi |
1,140,370 |
114,037,000,000 |
|
CBCNV Hoa Sen Group |
100,000 |
Danh sách CBCNV được quyền mua TP chuyển đổi do HĐQT quyết định |
100,000 |
10,000,000,000 |
|
Cộng |
|
|
1,240,370 |
124,037,000,000 |
- Thời gian phát hành trái phiếu chuyển đổi : dự kiến tháng 11 hoặc tháng 12 năm 2009
- Lãi suất trái phiếu chuyển đổi là 7%/năm, trả 1 lần vào ngày đáo hạn
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1 trái phiếu chuyển đổi thành 5 cổ phiếu phổ thông
- Thời hạn chuyển đổi: 1 năm kể từ ngày phát hành
Điều 3: Nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức khoản lợi nhuận chưa phân phối 133,239,647,898 đồng của niên độ tài chính 2008 là 20% mệnh giá cổ phiếu bằng tiền mặt, tương đương 2,000 đồng/1 cổ phần, chia thành 2 đợt chi trả, dự kiến chi trả đợt 1 vào tháng 8 năm 2009 và đợt 2 năm 2009. Thời điểm chốt danh sách chi tả cổ tức sẽ thông báo sau.
Điều 4: Nếu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2008-2009 đạt được phương án cao với mức lợi nhuận say thuế đạt 72 tỷ đồng như dự báo của bộ phận kê hoạch kinh doanh thì HĐQT dự kiến sẽ thực hiện chia cổ tức niên độ tài chính 2008-2009 bằng cổ phiếu, mức cổ tức được chia là 10%/mệnh giá cổ phần, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được chia 01 cổ phiếu. HĐQT sẽ đề xuất ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 (dự kiến tổ chức vào tháng 1/2010) xem xét thông qua vấn đề này
Điều 5: Giao cho Ban quản lý HĐQT-TGĐ chuẩn bị nội dung báo cáo này để trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2009 tổ chức vào ngày 20/06/2009 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 (dự kiến tổ chức vào tháng 1/2010).
HoSE
|
