|
LTC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009 của CTCP Điện nhẹ viễn thông (HaSTC: LTC), nội dung như sau:
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán ( Chi tiết theo báo cáo đính kèm ).
Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động của Công ty năm 2008 với các nội dung chủ yếu sau (báo cáo đính kèm):
- Tổng doanh thu thực hiện năm 2008 đạt 134,350 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế đạt 10,895 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt 8,155 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu thuần đạt 6,7%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần đạt 6,07%
Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về các hoạt động của BKS năm 2008 với các nội dung chủ yếu sau (báo cáo đính kèm):
- Kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2008.
- Kiểm soát công tác tài chính kế toán năm 2008
- Kiểm soát tình hình phân phối lợi nhuận năm 2007
- Kiểm soát tình hình tài sản, vốn và công nợ năm tài chính 2008.
Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế 2008:
- Chi trả cổ tức : 4.250.000.000 đồng (17%/năm)
- Trích quĩ dự phòng tài chính: 407.782.506 đồng, tương đương 5% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập quĩ đầu tư phát triển: 407.782.506 đồng, tương đương 5% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập quĩ khen thưởng, phúc lợi: 407.782.506 đồng, tương đương 5% lợi nhuận sau thuế.
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 2.682.302.610 đồng
Điều 5. Thông qua phương hướng phát triển và báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:
a. Kế hoạch doanh thu năm 2009: 95 tỷ đồng
Trong đó:
- Doanh thu xây lắp: 79,00 tỷ đồng
- Doanh thu kinh doanh TM: 6,50 tỷ đồng
- Doanh thu tư vấn thiết kế: 6,00 tỷ đồng
- Hoạt động cho thuê tài sản: 3,50 tỷ đồng
b. Kế hoạch chỉ tiêu hiệu quả SXKD năm 2009:
- Lợi nhuận trước thuế: 9,80 tỷ đồng
Trong đó:
Lợi nhuận từ SXKD: 7,00 tỷ đồng
Lợi nhuận khác: 2,80 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8,05 tỷ đồng
Trong đó:
Lợi nhuận từ SXKD: 5,25 tỷ đồng
Lợi nhuận khác: 2,80 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (dự kiến): 18%/năm
Điều 6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2009, cụ thể như sau:
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung của phương án phát hành cổ phiếu nhằm nâng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng (chi tiết phương án phát hành tăng vốn điều lệ được đính kèm theo sau đây);
- Ủy quyền toàn phần cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện việc tăng vốn theo các nội dung tại phương án đính kèm nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
Điều 7. Thông qua thay đổi đăng ký kinh doanh như sau:
7.1/ Rút ngành nghề đăng ký kinh doanh sau:
- Môi giới bất động sản
7.2/ Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:
- Thi công xây lắp các công trình đường bộ, giao thông vận tải, thủy lợi, thủy điện, nhà tiền chế, sân bay, bến cảng;
- Dịch vụ kỹ thuật và đo kiểm trong lĩnh vực viễn thông;
- San lấp mặt bằng và hoàn thiện các công trình xây dựng;
- Kinh doanh vận tải hàng hoá đa phương tiện (đường bộ, đường sắt, đường thủy)
- Kinh doanh vận tải bằng ô tô các loại hình sau:
+ Vận tải hành khách theo tuyến cố định và theo hợp đồng
+ Vận tải khách du lịch
+ Vận tải khách bằng taxi
- Mua bán và cho thuê ô tô các loại;
- Kinh doanh vật tư thiết bị trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, điện lực, tin học, môi trường;
- Mua bán trang thiết bị dụng cụ y tế.
- Duy tu, bảo dưỡng, bảo trì các công trình ngầm ( viễn thông, điện lực );
- Mua bán hàng lương thực, thực phẩm, hàng nông, lâm, thủy hải sản;
- Thi công lắp đặt và vận hành các loại hình sân khấu bao gồm: sân khấu truyền hình, sân khấu biểu diễn nghệ thuật;
- Tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm, các sự kiện, các chương trình biểu diễn nghệ thuật (trừ các chương trình nhà nước cấm);
- Mua bán và cho thuê thiết bị âm thanh, ánh sáng, máy móc, trang thiết bị, dụng cụ trong lĩnh vực sân khấu, biểu diễn nghệ thuật, hội nghị, hội thảo, hội chợ triễn lãm./.
Điều 8. Thông qua sửa đổi điều lệ công ty:
- Sửa đổi khoản 1 điều 3 của điều lệ công ty (Lĩnh vực kinh doanh của công ty)
Điều 9. Thông qua các vấn đề khác:
- Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009: Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tại Hà nội
- Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2009: tương đương 10 % lợi nhuận trước thuế
- Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Quốc Khánh kiêm giám đốc điều hành
Điều 10. Điều khoản thi hành
Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.
hastc
|
