|
HTV: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2009
Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2009 của CTCP Vận Tải Hà Tiên:
Điều 1: Nhất trí thông qua báo cáo tài chính và hoạt động kinh doanh năm 2008.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% với các nội dung cơ bản sau:
- Doanh thu thuần: 86.178.969.351 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5.668.539.629 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 4.212.627.255 đồng.
Điều 2: Nhất trí thông qua kết quả mua cổ phiếu quỹ năm 2008 và chi trả cổ tức năm 2008 với tỷ lệ 6%.
Điều 3: Nhất trí thông qua báo cáo của ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2008.
Điều 4: Nhất trí thông qua kế hoạch và ngân sách năm 2009.
- Doanh thu: 95.311.516.650 đồng.
- Thuế GTGT: 4.538.643.650 đồng.
- Doanh thu thuần: 90.772.873.000 đồng.
- Giá thành toàn bộ: 74.614.768.925 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động vận tải: 10.158.104.075 đồng.
- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: 6.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận từ hoạt động khác: 2.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 18.158.104.075 đồng.
Điều 5: Nhất trí thông qua báo cáo phương án chi trả cổ tức năm 2009 với tỷ lệ 10%, trích lập các quỹ: đầu tư, khen thưởng, phúc lợi và quỹ dự trữ bắt buộc năm 2009.
Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện công tác kiểm toán cho năm tài chính 2009.
Điều 6: Nhất trí thông qua báo cáo quyết toán chi phí dự án Trạm nghiền và phân phối Xi măng tại tỉnh Vĩnh Long, triển khai thực hiện các dự án và đầu tư. Cụ thể như sau:
6.1. Đồng thuận việc quyết toán chi phí đã đầu tư cho dự án: 3.340.572.018 đồng.
6.2. Triển khai dự án Trạm nghiền và phân phối Xi măng tại tỉnh Bến Tre.
6.3. Đầu tư tàu biển.
6.4. Đầu tư trạm trộn bê tông.
6.5. Đầu tư cẩu bốc dỡ hàng 40 tấn.
6.6. Đầu tư đóng mới 05 sàlan tự hành 1.000 tấn.
Điều 7: Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị với nội dung chính như sau:
- Ông Lý Tân Huệ thôi quản lý phần vốn sở hữu nhà nước 30% vốn điều lệ Công ty, thôi là thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Quản Trọng Dân quản lý phần vốn sở hữu nhà nước 30% vốn điều lệ Công ty, là thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Ngô Minh Lãng quản lý phần vốn sở hữu nhà nước 20,08% vốn điều lệ Công ty, giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.
Điều 8: Nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 điều lệ Công ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên với nội dung bổ sung: “Sản xuất, thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối (bán buôn, bán lẻ, đại lý) Xi măng”.
Điều 9: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên.
hose
|
