TYA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

Công Ty Cổ Phần Dây Và Cáp Điện Taya Việt Nam (mã CK: TYA) công bố nghị quyết HĐQT như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2008 lỗ nặng dẫn tới lợi nhuận lũy kế là số âm(- 101.327.419.000). Vì vậy, công ty không có lợi nhuận phân phối các khoản quỹ phát triển, quỹ dự phòng tài chính như mọi năm, cụ thể như sau: (Đơn vị tính: VND)

Lợi nhuận sau thuế năm 2008:  (VND108.004.812.000)

A. Lợi nhuận được phân phối như sau:

Quỹ đầu tư phát triển (10%): 0

Quỹ dự phòng tài chính (5%): 0

Thù lao HĐQT, BKS (3% LN còn lai sau khi trích lập các quỹ): 0

Chi trả cổ tức: 0

Lợi nhuận giữ lại đến năm 2007: 21.215.725.000

Phân phối các quỹ năm 2007: (1.260.043.000)

Cổ tức năm 2007 (5%): (13.278.290.000)

Lỗ năm 2008: (108.004.811.000)

B. Lũy kế lợi nhuận còn lại: (101.327.419.000)     

Tại ngày 31 tháng 12 năm2008 tổng cộng quỹ phát triển và dự phòng tài chính là 21.141.803.000VND.

Cổ phiếu quỹ là 9.363 cổ phần (272.840.000VND).

2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2008: (Đơn vị tính: VND)

3.  Phân phối cổ tức năm 2008:

Kết quả kinh doanh năm 2008 công ty lỗ nặng, Hội đồng quản trị nhất trí không phân phối cổ tức năm 2008.

4. Thù lao HĐQT, BKS năm 2008 và đề xuất năm 2009:

Hội đồng quản trị quyết định không chi trả thù lao năm 2008 cho tất cả thành viên vì kết quả hoạt động năm 2008 lỗ. Thù lao dự tính cho HĐQT và BKS năm 2008 là 3% lợi nhuận còn lai sau khi trích lập các quỹ.

5. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

Do thành viên BKS ông Tu Ting Jui đa xin rút tên khỏi Ban kiểm soát công ty kể từ ngày 1/4/2009, HĐQT nhất trí thông qua đề nghị Đại hội cổ đông bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Ban kiểm soát.

6. Nợ khó đòi năm 2007 của công ty Một Vặn và công ty Liên Tín

Theo kết quả điều tra Cơng an tỉnh Đồng Nai, Công ty Một Vặn và Liên Tín do một người Việt Nam đứng tên thành lập nhưng đằng sau là một người nước ngoài thao túng đã trốn về Đài Loan. Theo nhận định của Công an vì Đài Loan và Việt Nam không có thỏa thuận về dẫn độ, công ty nên giữ yên lặng tránh đánh động nhằm giải trừ tính cảnh giác của nghi can nêu trên, cơ quan Công an cũng đã triển khai công tác nghiệp vụ tại các cửa khẩu hy vọng sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật. Trước hoàn cảnh quan hệ quốc tế và tình hình thực tế của vụ việc. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua đồng ý theo cách xử lý của cơ quan chức năng.

7. Thông qua nội dung nghị quyết

Toàn bộ thành viên dự họp nhất trí thông qua nội dung của nghị quyết này. Ủy quyền thành viên HĐQT kiêm TGĐ ông Wang Yen Huang thay mặt HĐQT ký và ban hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 03 năm 2009.

HoSE

>   HLA: Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn (08/04/2009)

>   NBB: Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn (08/04/2009)

>   BT6: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2008 (09/04/2009)

>   BMC: Báo cáo thường niên 2008 (08/04/2009)

>   VNA: Ngày ĐKCC họp ĐHCĐ thường niên 2009 (08/04/2009)

>   AGF: Ngày chốt danh sách trả cổ tức đợt 2 năm 2008 (08/04/2009)

>   CAD: Ngày ĐKCC họp ĐHCĐ thường niên năm 2009 (08/04/2009)

>   DDM: Ngày đăng ký cuối cùng ĐHCĐ thường niên 2008 (08/04/2009)

>   LBM: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (08/04/2009)

>   HSI: Bổ sung thông tin về ĐHCĐ 2009 (08/04/2009)