|
TBX: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009
Ngày 08/04/2009, TTGDCK Hà Nội nhận được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của CTCP Xi măng Thái Bình (MCK: TBX), nội dung cụ thể như sau:
Nghị quyết
1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2008; Báo cáo tài chính năm 2008; Phương án SXKD năm 2009; Phương án bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;Chủ trương Đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất Xi măng trắng mới công suất giai đoạn I (2009 - 2012): 10 vạn tấn/năm, giai đoạn II (2012 - 2015): 10 vạn tấn/năm đưa công suất cả nhà máy lên 20 vạn tấn/năm .
|
1.1. Kết quả SXKD năm 2008: |
|
|
- Doanh thu: |
65.995.040.985 đ |
|
- Lợi nhuận trước thuế: |
4.998.965.260 đ |
|
- Lợi nhuận sau thuế: |
3.869.698.613 đ |
|
1.2. Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2008 |
|
|
- Lợi nhuận sau thuế |
3.869.698.613 đ |
|
- Ưu đãi đầu tư và 30% lợi nhuận quý IV để lại phát triển SX |
270.443.626 đ |
|
- Trích dự phòng tài chính và phát triển sản xuất |
437.714.987 đ |
|
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: |
531.900.000 đ |
|
- Cổ tức: 26% |
2.629.640.000 đ |
1.3. Phương án SXKD năm 2009.
|
- Doanh thu: |
78.080.000.000 đ |
|
- Lợi nhuận trước thuế: |
4.906.050.000 đ |
|
- Lợi nhuận sau thuế: |
3.924.840.000 đ |
1.4. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh: Xuất nhập khẩu Clinker xi măng poóc lăng trắng, Xi măng poóc lăng trắng.
1.5. Trình Đại hội thông qua chủ trương Đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất Xi măng trắng mới công suất giai đoạn I (2009 - 2012): 10 vạn tấn/năm, giai đoạn II (2012 - 2015): 10 vạn tấn/năm đưa công suất cả nhà máy lên 20 vạn tấn/năm.
2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát do Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội với kết quả biểu quyết:
3. Thông qua và quyết định sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với kết quả biểu quyết:
Bổ sung khoản 1 điều 3 mục tiêu hoạt động của Công ty :
Lĩnh vực sản xuất kinh doanh thêm: Xuất nhâp khẩu Clinker, Xi măng poóc lăng trắng.
4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2009.
5. Đại hội thống nhất trong năm 2009 và những năm tiếp theo Công ty cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau:
5.1.Tập trung ổn định, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người lao động. Hàng năm Đại hội cổ đông xem xét việc bổ sung phát triển vốn điều lệ theo hướng phù hợp với quy luật phát triển của nền kinh tế thị trường trong thời kỳ hội nhập từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành, kiện toàn bộ máy sản xuất theo hướng hiện đại hoá.
5.2. Thực hiện tốt 9 giải pháp đã nêu trong báo cáo phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2009.
5.3. Chủ động, kiên trì, quyết tâm thực hiện dự án xây dựng nhà máy Xi măng trắng mới quy mô, hiện đại hoá ngang tầm khu vực.
5.4. Để thực hiện được phương án SXKD của Công ty, Đại hội giao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc cùng tập thể CBCNV của Công ty có trách nhiệm chủ động tìm mọi biện pháp tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty cổ phần, lợi ích của Nhà nước, lợi ích của người lao động.
Đại hội thông qua Nghị quyết với sự nhất trí 100% của các cổ đông về dự đại hội.
hastc
|
