|
SDT: Nghị quyết HĐQT
Ngày 02/04/2009, TTGDCK Hà Nội nhận được Nghị quyết HĐQT ngày 28/03/2009 của CTCP Sông Đà 10 (MCK: SDT). Nội dung như sau:
Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị Công ty
I. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2008 và chương trình hoạt động năm 2009 của HĐQT Công ty ( Báo cáo chi tiết kèm theo).
II. Thông qua kết quả SXKD năm 2008 và kế hoạch năm 2009
1. Thông qua kết quả SXKD năm 2008 với các chỉ tiêu chính như sau:
+ Giá trị SXKD: Thực hiện 631,970 tỷ đồng/ 663,005 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch.
+ Doanh thu: Thực hiện 553,661 tỷ đồng/574,185 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch.
+ Thu tiền: Thực hiện 553,781 tỷ đồng/569,064 tỷ đồng, đạt 97 % kế hoạch.
+ Lợi nhuận: Thực hiện 55,097 tỷ đồng/ 63,276 tỷ đồng, đạt 87 % kế hoạch.
+ Nộp nhà nước: Thực hiện 46,299 tỷ đồng/ 55,145 tỷ đồng, đạt 84 % kế hoạch.
+ Tỷ lệ khấu hao: Thực hiện 18% / 18,5% đạt 97 % kế hoạch.
+ Tỷ lệ trả cổ tức: Dự kiến trình ĐHĐ cổ đông 18%/ Kế hoạch 18%
+ Đầu tư: Thực hiện 79,364 tỷ đồng/ 323,2316 tỷ đồng, đạt 25 % kế hoạch.
2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2009 với các chỉ tiêu chính như sau:
- Giá trị SXKD: 623,214 tỷ đồng
- Doanh thu: 531,758 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 63,536 tỷ đồng ( Trong đó lợi ích tại CTCP Sông Đà 10.1: 10,526 tỷ đồng)
- Nộp nhà nước: 59,432 tỷ đồng
- Tỷ lệ khấu hao: 18%/năm
- Kế hoạch đầu tư: 113,610 tỷ đồng
- Thu nhập CBCNV: 4 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 20%.
III. Thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận để trình đại hội đồng cổ đông:
- Lợi nhuận thực hiện năm 2008: 55.097.060.716 đồng
+ Lợi nhuận CTCP Sông Đà 10: 48.521.610.438 đ (Đã bao gồm 3.025.000.000 đồng là số tiền chia cổ tức năm 2007 của CTCP Sông Đà 10.1)
+ Lợi ích tại CTCP Sông Đà 10.1 năm 2008:9.219.262.110 đ
+ Lợi ích tại CTCP Sông Đà 10-PĐ: 381.188.223 đ
- Lợi nhuận phân phối: 48.521.610.438 đồng.
- Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư không tính thuế: 4.058.188.300 đồng
- Các khoản chi loại trừ để tính thuế TNDN: 1.838.806.700 đồng
- Thu nhập tính thuế: 46.302.228.838 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 12.964.624.074 đồng; Trong đó: + Thuế phải nộp nhà nước: 6.482.312.037 đồng.
+ Thuế được giảm bổ sung quỹ đầu tư phát triển:6.482.312.037 đồng.
- Lợi nhuận còn lại phân phối: 35.556.986.364 đồng.
+ Thù lao HĐQT,BKS kiêm nhiệm: 108.000.000 đồng.
+ Trích quỹ dự phòng tài chính ( 5%): 1. 777.849.318 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 8.144.298.681 đồng.( Tổng quỹ đầu tư phát triển là: 14.626.610.718 đồng)
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 12%: 4.226.838.364 đồng
+ Thưởng Ban quản lý điều hành: 200.000.000 đồng.
+ Chia cổ tức bằng tiền mặt ( 18%): 21.060.000.000 đồng
IV. Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 như sau:
- Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 15/4/2009.
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc gia – Mỹ đình – Từ Liêm – Hà Nội
- Các nội dung trình:
+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2008 và kế hoạch SXKD năm 2009
+ Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán.
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT.
+ Báo cáo hoạt động của BKS.
+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận.
+ Báo cáo về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2008 và kế hoạch năm 2009.
+ Báo cáo huỷ kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2008.
+ Báo cáo mục tiêu đến 2010 và định hướng phát triển đến 2015.
+ Báo cáo về vệc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.
+ Nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
V. Tổ chức thực hiện nghị quyết
- Hội đồng quản trị Công ty giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ra quyết định theo đúng pháp luật nhà nước, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty theo chức trách, nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghị quyết này.
hastc
|
