SDC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Ngày 14/4/2009, Trung tâm GDCK Hà Nội nhận được Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông nhiệm kỳ thương niên 2009 của CTCP Tư vấn Sông Đà (HaSTC: SDC) tổ chức ngày 13 tháng 04 năm 2009. Nội dung như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà diễn ra vào lúc 8h  ngày 11/4/2009 tại Hội trường Tổng công ty Sông Đà - Nhà G9 Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân – Hà Nội dưới sự chủ toạ của ông TRỊNH VĂN THỚI – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty .

Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng quản trị,Ban Kiểm soát, Ban  giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc cùng với 160 cổ đông tham dự nắm giữ 1.208.079 CP  chiếm  80.5 % Vốn điều lệ, tương ứng với 80.5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

 Căn cứ Điều 34- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Biên bản Đại hội được lập, đọc và thông qua ngay tại  Hội trường;             

TOÀN THỂ ĐẠI HỘI  NHẤT TRÍ  QUYẾT NGHỊ  NHỮNG VẤN ĐỀ SAU:

I. Thông qua báo cáo  hoạt động của  Hội đồng quản trị năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ năm 2009:

II. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2008& phương hướng nhiệm vụ năm 2009 .

III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán.

Đại hội  nhất trí thông qua báo cáo  tài chính năm 2008 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Việt Nam xác nhận với các chỉ tiêu  kết quả sản xuất kinh doanh chủ yếu như sau:

         Đơn vị: Đồng

IV. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ  và chia cổ tức năm 2008 :

         Đơn vị:  Đồng

V. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ lên 21,75 tỷ đồng:

1. Mục đích tăng vốn điều lệ:

Công ty  tăng  vốn điều lệ để tạo nguồn đầu tư Dự án thuỷ điện Đăk Đoa.

2. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ hiện tại của Công ty CP Tư vấn Sông Đà:15 tỷ đồng, trong đó:

+ Tổng công ty Sông Đà: 7.650.000.000 đồng tương đương 51% vốn điều lệ.

+ Cổ đông khác: 7.350.000.000  đồng, tương đương 49% vốn điều lệ.

- Vốn điều lệ tăng thêm năm 2009: 6.750.000.000 đồng, phương án phát hành được chia làm 02 giai đoạn:

+ Giai đoạn I: Chia cổ tức năm 2008 (20%) bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ: 3 tỷ đồng (300.000 CP). Sổ cổ phần phân bổ cho các cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị. Tổng số cổ phần lẻ sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác.

+ Giai đoạn II: Phát hành quyền mua cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ:3.750.000.000 đồng (375.000 CP) với giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/ CP, theo tỷ lệ: Cổ đông sở hữu 4.8 cổ phiếu sau khi tăng vốn giai đoạn I được quyền mua 1 cổ phiếu mới.

 Số cổ phần phân bổ cho các cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị. Tổng số cổ phần cổ đông không đăng ký mua và số cổ phần lẻ ( nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác.

3. Vốn điều lệ sau khi tăng:

Vốn điều lệ: 21.750.000.000đồng, trong đó:

+ Tổng công ty Sông  Đà: 11.092.500.000 đồng, tương đương 51% VĐL.

+ Cổ đông khác: 10.657.500.000 đồng, tương đương 49% VĐL.

VI. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán  cho năm tài chính 2009:

Đơn vị kiểm toán  cho năm 2009 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Việt Nam.

VII. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty:              

1. Mục II: Hội đồng quản trị – Chương IV. Cơ  cấu quản lý  Công ty:

Bổ sung điểm 38.2.11:

- Hội đồng quản trị được quyền chủ động huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh trong phạm vi hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Công ty không vượt quá 03 lần. Trường hợp vượt quá quy định này, Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định trên cơ sở các dự án huy động vốn có hiệu quả.

2. Điều 75: Quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chí phí, giá thành và phân phối lợi nhuận của công ty – Chương VIII. Cơ chế hoạt động tài chính:

Bổ sung thêm mục 75.3: Đầu tư vốn ra ngoài Công ty:

Công ty phải sử dụng tối thiểu 70% tổng nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh vực thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Công ty. Tổng mức đầu tư ra ngoài Công ty ( Bao gồm đầu tư ngắn hạn và dài hạn) không vượt quá mức vốn chủ sở hữu của Công ty.

Đối với hoạt động đầu tư góp vốn vào lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, Công ty chỉ được đầu tư vào mỗi lĩnh vực một doanh nghiệp; mức vốn đầu tư không vượt quá 20% vốn điều lệ của tổ chức nhận góp vốn, nhưng đảm bảo mức vốn góp của Công ty mẹ và các Công ty con không vượt quá mức 30% vốn điều lệ của tổ chức nhận vốn góp.

Công ty không góp vốn hoặc mua cổ phần tại quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc Công ty đầu tư chứng khoán.

VIII.  Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2009:

IX. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đó được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

hastc

>   MKV: Nghị quyết Hội đồng quản trị (16/04/2009)

>   VSP: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (16/04/2009)

>   VSP: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (16/04/2009)

>   SSM: Nghị quyết Hội đồng quản trị (16/04/2009)

>   VST: Cổ tức năm 2009 giảm hơn 50% (16/04/2009)

>   VC3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 (16/04/2009)

>   CTN: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009 (16/04/2009)

>   BCI phấn đấu đạt lợi nhuận gộp 400 tỷ đồng vào năm 2013 (16/04/2009)

>   Cảng Đoạn Xá nộp hồ sơ ĐKNY cổ phiếu tại TTGDCK Hà Nội (16/04/2009)

>   NBB: Nghị quyết của HĐQT về việc mua cổ phiếu quỹ (16/04/2009)