SDA: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009

Trung tâm GDCK Hà Nội đã nhận được Nghị quyết ĐHCĐ nhiệm kỳ thường niên 2009 của CTCP SIMCO Sông Đà (HaSTC: SDA) tổ chức ngày 15/04/2009. Nội dung cụ thể như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2008 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 cụ thể:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh:  302,6 tỷ đồng

- Tổng doanh thu:     91,7 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế:   41,4 tỷ đồng

- Các khoản nộp Nhà nước:   26,5 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân CBCNV/người/tháng: 6,6 triệu đồng

- Tổng giá trị đầu tư năm:    132,06 tỷ đồng

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2009 với các chỉ tiêu chính như sau:

2.1  Các chỉ tiêu tài chính:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh:  255,8 tỷ đồng

- Tổng doanh thu:      128,95 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế:   30,96 tỷ đồng

- Các khoản nộp nhà nước:   12,1 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân CBCNV/người/tháng: 6,5 triệu đồng

- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến:    17%

2.2  Công tác đầu tư:

Tổng mức đầu tư: 142,8 tỷ đồng, trong đó:

a, Các dự án đang thực hiện: 105 tỷ đồng, trong đó:

- Dự án Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc- Hà Đông: 69 tỷ đồng

- Dự án tuyến đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía Tây thị xã Hà Tĩnh: 36 tỷ đồng

b, Các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

- Dự án khu công nghiệp Phụng Hiệp. Địa điểm: huyện Thường Tín - Hà Nội.

c, Các dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu cơ hội đầu tư:

- Dự án trung tâm đào tạo dạy nghề và sát hạch lái xe Địa điểm: xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.

- Dự án xây dựng toà nhà Thanh Niên. Địa điểm: Trung tâm văn hoá giáo dục tổng hợp Thanh thiếu niên, số 01 Nguyễn Quý Đức - Thanh Xuân Bắc - Hà Nội.

d, Đầu tư tài chính:

 Công ty thực hiện góp vốn theo từng thời điểm tiến độ cụ thể của từng dự án năm 2009:

- Công ty CP thuỷ điện Đắc Đoa: 10,2 tỷ đồng

- Công ty CP Rượu Việt Nam – Thuỵ Điển: 2,5 tỷ đồng

- Công ty CP Đầu tư Vĩnh Sơn: Tuỳ theo tình hình thực tế triển khai xây dựng nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn 5.

- Công ty CP ĐTPT đô thị và khu công nghiệp Sông Đà – Miền Trung: Tuỳ theo tình hình thực tế triển khai dự án.

e, Đầu tư nâng cao năng lực hoạt động Công ty:

- Hoàn thiện xong Văn phòng làm việc của Công ty tại dự án Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc – Hà Đông, dự kiến năm 2010 đưa vào khai thác sử dụng.

- Mở rộng quy mô của Trường trung cấp nghề SIMCO Sông Đà thêm 02 ha và mua sắm trang thiết bị để đủ cơ sở vật chất của Trường Cao đẳng nghề.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tại Hà Nội.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế:     41.426.563.126 đồng.

- Thuế TNDN được miễn bổ sung Quỹ ĐTPT:  5.633.874.764, đồng 

- Thuế TNDN phải nộp:     5.803.136.420 đồng

- Lợi nhuận sau thuế:      29.989.551.942 đồng

- Phương án phân phối lợi nhuận:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển:   8.996.865.583 đồng

+ Trích quỹ dự phòng tài chính:   1.499.477.597 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:  2.099.268.636 đồng

+ Trích quỹ thưởng Ban điều hành Công ty: 250.000.000 đồng

+ Chia cổ tức cho các cổ đông:   16.099.785.000 đồng.  

Trong đó:

Đợt 1: Trước khi tăng vốn điều lệ lên 91 tỷ đồng, Công ty trả cổ tức bằng tiền mặt với số tiền là: 6.999.964.000 đồng.

Đợt 2: Trả cổ tức với tỷ lệ 10% vốn điều lệ bằng tiền mặt. Tương ứng số tiền là: 9.099.821.000, đồng

+ Lợi nhuận để lại chưa chia: 1.044.155.126 đồng

Điều 5. Không thực hiện tiếp việc phát hành 1.400.000 cổ phần bán cho các cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn điều lệ đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2009:

Đại hội uỷ quyền cho Ban kiểm soát, HĐQT lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán sau để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính trong năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C):

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán ( AASC)

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế ( IFC).

Điều 7. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008 và Phương án trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009 như sau:

1. Tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2008:  

Tiền lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát: 708.710.000 đồng.

2. Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009:

• Nguyên tắc trả lương và thù lao:

Tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được hưởng theo tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu giá trị SXKD của Công ty.

• Mức thù lao:

- Trong trường hợp thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty ≥ 100% kế hoạch, khoản lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Khi tỷ lệ thực hiện  < 100% kế hoạch,  thì khoản lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

• Chế độ khen thưởng khi hoàn thành vượt chỉ tiêu giá trị sản xuất kinh doanh năm 2009:

Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được quyền quyết định thưởng cho tập thể CBCNV (bao gồm thành viên Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát, ban Tổng giám đốc  và các cán bộ quản lý) số tiền thưởng không vượt quá 40% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không vượt quá 500 triệu đồng.

Điều 8. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Các Ông (bà) có tên sau đã trúng cử được bầu bỏ sung vào thành viên HĐQT Công ty năm thứ 2 nhiệm kỳ II (2008 - 2013):

1. Ông Phạm Đức Chính

2. Ông Phạm Khắc Tập

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà.

hastc

>   VTS: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (21/04/2009)

>   BST: Bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh (21/04/2009)

>   BVS: Giải trình về việc tăng trần 10 phiên liên tiếp (21/04/2009)

>   NTP: Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2009 và Nghị Quyết HĐQT (21/04/2009)

>   HOSE: Cảnh cáo các CTCK vi phạm quy định giao dịch (21/04/2009)

>   HCMA0106: Thanh toán lãi trái phiếu (21/04/2009)

>   MMC: Giao dịch cổ phiếu của Thành viên BKS (21/04/2009)

>   Ngày ĐKCC cho việc trả gốc và lãi trái phiếu CP1_0502 (21/04/2009)

>   Ngày ĐKCC cho việc trả gốc và lãi trái phiếu CP1A0404 (21/04/2009)

>   Ngày ĐKCC cho việc trả lãi trái phiếu TP1_0806 (21/04/2009)