PGS: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam (HaSTC:PGS) công bố Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2009 với nội dung như sau:

Điều 1: Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2008 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 của Công ty, cụ thể như sau:

Điều 2: Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% Báo cáo Tài chính năm 2008 đã được kiểm toán và phương án chia cổ tức năm 2008 là 14,5%/cổ phần.

Điều 3: Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% phương án chia cổ tức năm 2009 là 12%/cổ phần.

Điều 4: Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị,  Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

- Thù lao cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000đ/tháng/người

- Thù lao cho thành viên BKS kiêm nhiệm: 2.000.000đ/tháng/người

Điều 5: Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2008 là 300.000.000 đ.

Điều 6: Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% chọn Công ty TNHH Delloitte Việt Nam là Công ty kiểm toán cho Công ty năm 2009.

Điều 7: Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% việc bổ nhiệm Ông Vũ Quý Hiệu giữ chức Uỷ viên Hội đồng quản trị thay Ông Trịnh Văn Khiêm đã chuyển công tác.

Trụ sở chính: Lầu 4 PetroVietnam Tower, Số 1- 5 Lê Duẩn - P. Bến Nghé - Quận 1 -TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 39100324/39100108 - Fax: (84-8) 39100097/39100325

Website: http://www.southerngas.com.vn

Điều 8: Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2008 và phương hướng hoạt động năm 2009.

Điều 9: Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá hoạt động quản lý Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2008.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Công ty và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

HaSTC

>   HT1: Ý kiến kiểm toán về BCTC 2008 (10/04/2009)

>   VHG: Ý kiến kiểm toán về BCTC 2008 (10/04/2009)

>   GPS triển khai sàn giao dịch vàng với VGB (10/04/2009)

>   SD2: Thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 (10/04/2009)

>   YSC: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 (10/04/2009)

>   Sẽ bãi bỏ việc đưa DN niêm yết lỗ vào diện bị kiểm soát (10/04/2009)

>   CTCK Ngân Hàng Đông Á: Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2008 (09/04/2009)

>   CTCK Sài Gòn Hà Nội: Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2008 (09/04/2009)

>   CTCK ACB: Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2008 (09/04/2009)

>   CTCK Thăng Long: Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2008 (09/04/2009)