|
PET: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2009
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 của CTCP Dịch vụ Tổng Hợp Dầu khí:
Điều 1: Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2009 như sau:
Kết quả kinh doanh năm 2008:
- Doanh thu thực hiện đạt: 5,400,352,012,438 đồng, đạt 131,7% kế hoạch và bằng 199,4% so với năm 2007.
- Lợi nhuận thực hiện đạt: 88,342,328,550 đồng, đạt 114,3% kế hoạch và bằng 169,2% so với kế hoạch năm 2007.
Kế họach năm 2009:
- Doanh thu: 5.600 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế tối thiểu: 100 tỷ
- Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu: 10%
Điều 2: Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí năm 2008.
Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2008 và phương án chia cổ tức như sau:
− Tổng lợi nhuận trước thuế:: 88.342.328.550 đồng
− Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: 0 đồng
− Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện: 2.257.291.211 đồng
− Lợi nhuận được phân phối: 86.085.037.339 đồng
− Quỹ đầu tư phát triển: 8.608.503.734 đồng
− Quỹ bổ sung vào vốn điều lệ 5%: 4.304.251.867 đồng
− Quỹ khen thưởng phúc lợi 7%: 6.025.952.614 đồng
Trong đó: Quỹ khen thưởng ban QLĐH 2%: 1.721.700.745 đồng
− Chi trả cổ tức (1.000 đ/CP): 48.049.030.000 đồng
(Số thực tế chi trả sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu tại ngày chốt danh sách, tỷ lệ trả cổ tức 10%)
− Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối: 21.354.590.335 đồng (Lợi nhuận để lại dùng để tái đầu tư, triển khai các dự án).
Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 và tỷ lệ trích lập các quỹ, cụ thể như sau:
− Doanh thu: 5.600 tỷ đồng
− Lợi nhuận trước thuế:: 100 tỷ đồng
− Thuế và các khoản nộp NS nhà nước: 12,5 tỷ đồng
− Lợi nhuận sau thuế: 87,5 tỷ đồng
− Quỹ đầu tư phát triển: 10%
− Quỹ dự phòng tăng vốn điều lệ: 5%
− Quỹ khen thưởng phúc lợi: 7%
Trong đó: Quỹ khen thưởng ban QLĐH: 2%
− Tỷ lệ chia cổ tức (tối thiểu): 10%
Điều 5: Đại hội thông qua thù lao, lương và các lợi ích khác của HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc đã chi năm 2008 và kế hoạch thù lao lương HĐQT, BKS và TGĐ năm 2009 như sau:
Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, TGĐ năm 2008.
- Tổng tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách (Chủ tịch HĐQT), thù lao Tổng Giám đốc và các thành viên HĐQT không chuyên trách (04 thành viên), chi phí điều hành năm 2008: 1.524.000.000 đồng.
- Tổng tiền lương của thành viên BKS chuyên trách (1 thành viên), thù lao thành viên BKS không chuyên trách (02 thành viên), chi phí hoạt động năm 2008: 324.000.000 đồng.
Tổng cộng: 1.848.000.000 đồng tương ứng 2.4 % lợi nhuận kế hoạch năm 2008.
Kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2009:
- Thù lao HĐQT, Tổng Giám đốc, BKS năm 2009 là: 2.47% lợi nhận trước thuế kế hoạch. Tương ứng: 2.468.000.000 đồng
+ Thù lao TV HĐQT (kiêm nhiệm): 3.000.000 đ/tháng.
+ Thù lao TV BKS (kiêm nhiệm): 1.000.000 đ/tháng.
- Quỹ lương khuyến khích HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý, điều hành toàn Tổng Công ty năm 2009 thực hiện vượt kế hoạch: 20% phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.
Điều 6: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty.
- Ông Đỗ Đức Chiến – Chủ tịch HĐQT Công ty Petroland, làm thành viên HĐQT chuẩn bị thay thế Ông Trần Công Tào chủ tịch HĐQT nghỉ hưu.
- Ông Lê Thuận Khương – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) làm thành viên HĐQT thay thế Ông Nguyễn Xuân Sơn – đại diện PVFC xin rút khỏi HĐQT.
- Bà Đỗ Thị Bích Hào – Phụ trách kế toán Xí nghiệp quản lý và khai thác tài sản thuộc PetroSetco làm ủy viên chuyên trách Ban kiểm soát thay thế Bà Nguyễn Lệ Thủy xin rút khỏi BKS.
- Bà Lê Thị Hương – Trưởng phòng kế toán văn phòng đại diện Tập đoàn Dầu khí tại phía nam làm thành viên kiêm nhiệm Ban kiểm soát thay thế Ông Hoàng Đăng Ánh xin rút khỏi BKS do bận công việc khác.
Điều 7: Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
Đại hội nhất trí thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát với 3 chương, 13 điều.
Điều 8: Phê duyệt việc lựa chọn danh sách các Công ty kiểm toán cho Tổng Công ty năm 2009.
− Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
− Công ty Kiểm toán Pricewaterhouse;
− Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam;
− Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
− Công ty TNHH A&C
Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 5 công ty kiểm toán nói trên để kiểm toán cho Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí trong năm tài chính 2009.
Điều 9: Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phát hành 6 triệu cổ phần ra công chúng.
Đại hội nhất trí và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian và giá khởi điểm phù hợp để chào bán 6 triệu cổ phiếu đã được UBCK nhà nước cấp theo quyết định số 169/UBCKNN-GCN ngày 12/09/2007 phù hợp theo quy định của Pháp luật đối với công ty đại chúng.
hose
|
