|
Long Giang Land: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2009
Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị Long Giang (Long Giang Land) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 như sau:
Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 và Kế hoạch SXKD năm 2009, với các chỉ tiêu chính như sau:
- Kết quả SXKD năm 2008:
+ Doanh thu thuần 225.890.507.285đ
+ Lợi nhuận trước thuế 24.005.082.438đ
+ Lợi nhuận sau thuế 17.316.294.275đ
- Kế hoạch SXKD năm 2009:
- Giá trị sản lượng 272,000,000,000
- Doanh thu 247,272,000,000
- Lợi nhuận trước thuế 24,094,000,000
- Lợi nhuận sau thuế 18,071,000,000
- Vốn điều lệ 100,000,000,000
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 15%
Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động 2008 của Hội đồng quản trị.
Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện công tác giám sát của Ban kiểm soát.
Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính 2008 đã được kiểm toán.
Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008:
- Tỷ lệ chi trả cổ tức trên vốn điều lệ 15%
- Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2008 17.316.294.275
+ Trích quỹ đầu tư phát triển SXKD 1.731.629.427
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 865.814.714
+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 865.814.714
+ Chia cổ tức 12.000.000.000
+ Trích 10% lợi nhuận vượt kế hoạch làm Quỹ khen thưởng phúc lợi 277.527.676
+ Trích 10% lợi nhuận vượt kế hoạch thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc 277.527.676
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.297.980.068
Điều 6. Thông qua đề xuất Sửa đổi Điều lệ của HĐQT Công ty.
Điều 7. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng năm 2009.
Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát:
- Thành viên HĐQT được chấp thuận miễn nhiệm là: Bà Lê Hương Giang
- Thành viên Ban kiểm soát được chấp thuận miễn nhiệm là:Bà Phan Thu Hằng và ông Hoàng Kim Chung
Điều 9. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS:
- Danh sách trúng cử HĐQT gồm: Ông Lê Hạnh Tính
- Danh sách trúng cử BKS gồm:
+ Bà Lã Thị Minh Phương
+ Bà Phạm Thu Huyền
Điều 10: Thông qua kế hoạch niêm yết trên TTCK tập trung năm 2009:
- Đại hội đồng cổ đông thường niên niên năm 2009 đồng ý về chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán tập trung vào năm 2009;
- Ủy quyền cho HĐQT lập phương án, tổ chức triển khai phương án đó và quyết định thời điểm cụ thể.
Điều 11. Thông qua việc trích thù lao HĐQT, BKS và thưởng cho HĐQT, Ban giám đốc năm 2009:
- Mức thù lao và thưởng của Thành viên HĐQT và BKS năm 2009:
+ Tổng mức thù lao của HĐQT là: 324 triệu đồng/năm
+ Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát là: 108 triệu đồng/năm
- Phần lợi nhuận vượt kế hoạch sau khi đã trừ thuế, trích lập các quỹ theo quy định và sẽ được trích thưởng như sau:
+ 10% cho CBCNV làm Quỹ Khen thưởng, phúc lợi.
+ 10% cho HĐQT và Ban Giám đốc (gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng).
Điều 12. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2009:
Chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC hoặc Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán được UBCK chấp thuận tiến hành kiểm toán Báo cáo chính năm 2009 của Công ty.
Điều 13. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc:
Ông Lê Hà Giang đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cho đến phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010.
Điều 14. Nghị quyết ngày đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực từ ngày 18/04/2009.
ubcknn
|
