DAE: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009

Ngày 8/4/2009, Trung tâm GDCK Hà Nội nhận được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009, của CTCP Sách giáo dục tại TP Đà nẵng, nội dung cụ thể như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2008 với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%

Đại hội thống nhất thông qua kết quả SXKD năm 2008 do Giám đốc Công ty trình bày với các nội dung chủ yếu sau:

- Doanh thu: 50.602.712.625 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 4.108.542.275 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 3.504.080.917 đồng.   

-Thù lao HĐQT, BKS(5%): 144.000.000 đồng

- Đơn giá tiền lương: 420đồng/1000 đồng lợi nhuận 

Đồng thời Đại hội cũng đã thống nhất với phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2008 như sau :

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 3.504.080.917 đồng  

- Quỹ phát triển SXKD: 612.637.772 đồng (phần thuế TNDN được miễn giảm)

- Cổ tức(15 %): 2.248.020.000  đồng

- Quỹ dự phòng Tài chính bắt buộc  (5%): 144.572.157 đồng

- Quỹ khen thưởng Ban điều hành (5%): 144.572.157 đồng 

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi  (12,2%): 354.278.831 đồng

Điều 2 :  Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban Kiểm soát với tỉ lệ biểu quyết tán thành  100 %

Đại hội thống nhất với báo cáo Tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ I               (2004 - 2008), dự thảo phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2009-2013).

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh của Công  năm 2008.

Điều 3 :  Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD tài chính năm 2009 với tỉ lệ biểu quyết tán thành  99,44 %

- Doanh thu: 55.000.000.000 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 4.200.000.000 đồng.

- Cổ tức năm 2009: 15%.

- Thù lao HĐQT, BKS: 5% lợi nhuận sau thuế

- Đơn giá tiền lương: 420 đồng/1000 đồng lợi nhuận

- Trích lập  các quỹ từ lợi nhuận sau thuế :

+ Quỹ dự phòng tài chính bắt buộc: 5%

+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 5%

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 13% 

Điều 4 :  Thông qua việc chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC để thực hiện kiểm toán tài chính năm 2009 với tỷ lệ biểu quyết tán thành  100 %

Điều 5 : Bầu cử  thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kì II ( 2009-2013) :

Sau khi  biểu quyết thống nhất thông qua danh sách các ứng cử viên và số lượng thành viên HĐQT (5 thành viên), BKS (3 thành viên), Đại hội đã tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín và phương thức bầu dồn phiếu, Đại hội công nhận kết quả bàu phiếu các thành viên có tên sau đây trúng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kì II (2009-2013) :

Thành viên HĐQT :

Thành viên Ban kiểm soát :

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02/4/2009 .

hastc

>   Nhà đầu tư quay lại “lướt sóng” (10/04/2009)

>   TKU: Xin gia hạn nộp BCTC năm 2008 (10/04/2009)

>   HT1: BCTC kiểm toán 2008 _ Lợi nhuận sau thuế giảm 22.66% (09/04/2009)

>   Công ty chứng khoán có dấu hiệu quá tải (09/04/2009)

>   Sacombank lãi trên 350 tỷ đồng trong quý 1/2009 (09/04/2009)

>   SGD: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (09/04/2009)

>   CDC: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (09/04/2009)

>   VGS: Được chấp thuận niêm yết bổ sung (09/04/2009)

>   VNC: Ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt III năm 2008 (09/04/2009)

>   SD3: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (09/04/2009)