CTB: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009

Ngày 13/04/2009, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà nội nhận được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (HaSTC: CTB). Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2008, chi trả cổ tức và phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2008:

1. Các chỉ tiêu sản xuất chính

2. Kết quả đầu tư năm 2008:

06 hạng mục hoàn thành, quyết toán với tổng giá trị:  1.173.233.308, VNĐ

(Một tỷ một trăm bảy ba triệu hai triệu hai trăm ba mươi ba ngàn ba trăm lẻ tám đồng)

 3. Chi trả cổ tức bằng tiền và phân phối lợi nhuận sau thuế.

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thực hiện năm 2008 tại mục 1, 2. Chi trả cổ tức và phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2008 tại mục 3. Kết quả:

  Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết 265 cổ đông, sở hữu 1.416.330, cổ phần.

- Số cổ đông tán thành:  263 cổ đông  nắm giữ 1.396.340 cổ phần, bằng 98,58 % số CP tham dự.

- Số cổ đông không tán thành: 02 cổ đông nắm giữ  19.990 cổ phần, bằng 1,42 % số CP tham dự.

- Số cổ đông không có ý kiến gì: 0  nắm giữ  0 cổ phần, bằng  0 % số CP tham dự.

Điều 2. Thông qua kế hoạch  sản xuất kinh doanh, đầu tư  năm 2009, cơ quan kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.

  1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Đồng VN

2. Kế hoạch đầu tư:                                                                 Đơn vị tính: Đồng VN

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty phê duyệt dự toán thực hiện và điều chỉnh kế hoạch đầu tư cho phù hợp.

 3. Cơ quan kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.

 Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam.

 Địa chỉ: Toà nhà Sông Đà - Số 165 - Cầu Giấy - Hà Nội

 Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đầu tư và cơ quan kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 với kết quả:

 Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết 262 cổ đông, sở hữu 1.410.030, cổ phần.

- Số cổ đông tán thành:  259 cổ đông  nắm giữ 1.3990.630 cổ phần, bằng 98,62 % số CP tham dự

- Số cổ đông không tán thành: 03 cổ đông nắm giữ  19.400 cổ phần, bằng 1,38 % số CP tham dự

- Số cổ đông không có ý kiến gì: 0  nắm giữ  0 cổ phần, bằng  0 % số CP tham dự.

Điều 3.  Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, cán bộ công nhân viên căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của mình quản lý và điều hành mọi hoạt động của Công ty, tổ chức thực hiện thắng lợi các nội dung nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện. Nghị quyết được đọc toàn văn tại Đại hội, 100% cổ đông có mặt tham dự Đại hội nắm giữ 1.410.030 cổ phần bằng 100% số cổ phần tham dự đồng ý thông qua, không có ý kiến nào khác.

hastc

>   TTF: Giải trình các hạn chế trong BCTC kiểm toán (13/04/2009)

>   SFN: Báo cáo thường niên năm 2008 (13/04/2009)

>   VNA: Cổ đông nội bộ vi phạm CBTT (13/04/2009)

>   CLC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2009 (13/04/2009)

>   BBS: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (13/04/2009)

>   HLC: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (13/04/2009)

>   CIC: Ngày ĐKCC chốt danh sách để ĐHCĐ thường niên 2008 (13/04/2009)

>   VTO: Báo cáo thường niên năm 2008 (13/04/2009)

>   TDH: GD cổ phiếu của cổ đông có liên quan đến cổ đông nội bộ (13/04/2009)

>   HLA: Ngày ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên 2009 (13/04/2009)