|
ACECO: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009
Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang (ACECO) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 với nội dung như sau:
1/ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2008, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2009 với các chỉ tiêu sau đây :
a/ Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2008
- Sản xuất kinh doanh :
+ Doanh thu: 163.857.371.227 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế: 9.003.541.902 đồng
- Đầu tư : 8.917.259.349 đồng
+ Đầu tư XDCB và mua sắm TBMM: 5.457.259.349 đồng ( trong đó hình thành tài sản cố định là: 5.412.691.472 đồng
+ Đầu tư ra bên ngoài : 3.460.000.000 đồng ( góp vốn thành lập công ty cổ phần BTLT Điện lực Khánh Hòa )
b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 2009
- Sản xuất kinh doanh :
+ Doanh thu: 120.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế: 7.000.000.000 đồng
- Đầu tư : 3.418.000.000 đồng
+ Đầu tư XDCB : 2118 triệu đồng bao gồm : cải tạo đường từ Quốc lộ 91 đến ngã ba gần nhà máy ( 1.118 triệu đồng); hệ thống kè bờ sông giai đoạn 1 ( 1.000 triệu đồng)
+ Đầu tư mua sắm thiết bị : 600.000.000 đồng mua máy ép bê tông cho phòng thí nghiệm
+ Đầu tư ra bên ngoài : góp vốn bổ sung do tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa 700.000.000 đồng
2/ Đồng ý với phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 và kế hoạch phân phối năm 2009 theo đề nghị của Hội đồng quản trị cụ thể sau đây :
a/ Phân phối lợi nhuận năm 2008 :
Tổng lợi nhuận sau thuế: 9.003.541.902 đồng
- Chia cổ tức trên vốn góp 20% = 4.600.000.000 đồng
- Phần còn lại trích lập các qũy = 4.403.541.902 đồng
Trong đó :
+ Qũy đầu tư phát triển = 1.972.124.902 đồng
+ Qũy dự phòng tài chính = 210.000.000 đồng
+ Qũy phúc lợi = 315.000.000 đồng
+ Qũy khen thưởng = 1.906.417.000 đồng
Trong đó :
- Thưởng cho người lao động = 1.666.063.000 đồng
- Thưởng HĐQT, TKHĐQT,BKS = 96.142.000 đồng
( Không bao gồm giám đốc )
- Thưởng Giám đốc điều hành = 144.212.000 đồng
b/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009
Dự kiến lợi nhuận sau thuế: 7.000.000.000 đồng
- Chia cổ tức trên vốn góp 20 % x 23 tỷ = 4.600.000.000 đồng
- Phần còn lại trích lập các qũy = 2.400.000.000 đồng
Trong đó :
+ Qũy đầu tư phát triển: 30% PCL = 720.000.000 đồng
+ Qũy dự phòng tài chính: 10% PCL = 240.000.000 đồng
+ Qũy phúc lợi: 15% PCL = 360.000.000 đồng
+ Qũy khen thưởng: 45% PCL = 1.080.000.000 đồng
Nếu kết quả lợi nhuận khác với kế hoạch dự kiến, Hội đồng quản trị trình phương án để Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 quyết định.
3/ Thống nhất việc thực hiện kiểm toán năm 2009. Giao cho HĐQT chọn đơn vị kiểm tóan phù hợp với quy định của pháp luật và được sự chấp thuận của BKS.
4/ Thông qua báo cáo trả thù lao năm 2008: 189.000.000 đồng và đồng ý với mức thù lao trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2009 là 192.000.000 đồng
- Chủ tịch HĐQT 1 người x 3.000.000 đ x 12 = 36.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT 4 người x 2.000.000 đ x 12 = 96.000.000 đồng
- Trưởng BKS 1 người x 2.000.000 đ x 12 = 24.000.000 đồng
- Thành viên BKS 2 người x 1.000.000 đ x 12 = 24.000.000 đồng
- Thư ký HĐQT 1 người x 1.000.000 đ x 12 = 12.000.000 đồng
5/ Đại hội đồng ý với đề nghị của HĐQT, theo đó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.
6/ Về vốn điều lệ : thống nhất việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ VNĐ lên 23 tỷ VNĐ và dừng phát hành 7 tỷ VNĐ cho cổ đông chiến lược.
7/ Về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty: thống nhất sửa đổi điều lệ công ty với nội dung đã được chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của cổ đông. Đại hội giao cho HĐQT hoàn thiện điều lệ sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện từ năm 2009
8. Đại hội giao nhiệm vụ cho HĐQT nghiên cứu những kiến nghị của Ban kiểm soát, ý kiến của cổ đông để khắc phục những hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả SXKD trong năm 2009 và cả nhiệm kỳ.
ubcknn
|
