TPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

Ngày 23/3/2009, TTGDCK Hà Nội nhận được Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2009/HĐQT-NQ ngày 10/3/2009 của CTCP In Sách giáo khoa tại TP. Hà Nội (MCK: TPH), nội dung như sau:

Nghị quyết

1. Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2008 được thực hiện bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008: với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 49.400.470.772 đồng.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 2.634.317.950 đồng.

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009: với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu: 52.000.000.000 đồng.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 3.200.000.000 đồng.

3. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/năm.

- Thời gian thực hiện: tháng 4/2009.

4. Thông qua thời gian, nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009:

- Thời gian dự kiến: Ngày 20 tháng 4 năm 2009.

- Địa điểm: tại trụ sở Công ty CP in Sách giáo khoa tại TP Hà nội (Tổ 60 - thị trấn Đông anh - huyện Đông anh - Hà nội).

- Nội dung cuộc họp:

+ Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2008, kế hoạch SXKD năm 2009.

+ Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của HĐQT.

+ Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 của Ban kiểm soát

+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2013.

Nghị quyết được 100% các thành viên Hội đồng quản trị thông qua. Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty..

hastc

>   ONE: Điều chỉnh ngày ĐHCĐ (23/03/2009)

>   LBM: Giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan (23/03/2009)

>   CK Đại Dương giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu vốn góp trên 10% VĐL (23/03/2009)

>   CK Gia Anh rút bớt nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán (23/03/2009)

>   VIC: Kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ (23/03/2009)

>   VPL: Kết quả phát hành trái phiếu (23/03/2009)

>   VKP: Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ (23/03/2009)

>   ITA: Cổ đông nội bộ cho tặng cổ phiếu (23/03/2009)

>   COM: Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn (23/03/2009)

>   ASP: Niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm (23/03/2009)