SHC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2009

Công ty cổ phần Hàng Hải Sài Gòn (mã CK: SHC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 như sau:

Điều 1: Thông qua quyết toán năm 2008 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng Doanh thu: 174,496,366,231 đồng

- Tổng lợi tức trước thuế: 13,925,133,884 đồng

- Thuế TNDN phải nộp: 1,893,518,744 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 12,031,615,140 đồng

Điều 2: Thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và lập các quỹ:

- Lợi nhuận sau thuế 12,031,615,140đ

- Cổ tức chi vượt năm 2007 – 0.5% vốn ĐL 150,000,000đ

- Trích bổ sung vào quỹ đầu tư, P.triển 4,574,480,211đ

- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10%) 1,148,161,514đ

- Chia cổ tức đợt 1 (8% tiền ,mặt) 2,400,000,000đ

- Chia cổ tức đợt 2 năm 2008 bằng cổ phiếu 10% vốn ĐL mới 3,709,550,000đ

Điều 3: Thông qua Chi phí của Hội đồng và Ban Kiểm soát (năm 2008):

- Chi phí cho HĐQT (không tham gia điều hành): Phụ cấp 2 triệu đồng /1 người/1tháng.

- Chi phí cho ban Kiểm sóat (không tham gia Quản lý): Phụ cấp 1 triệu đồng/1 người/1 tháng.

Điều 4: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2009

- Tổng doanh thu 145 tỷ đồng

- Lãi trước thuế: 4.0 tỷ đồng

- Lãi sau thuế: 3.0 tỷ đồng

- Cổ tức: Chia cổ tức bằng cổ phiếu trên cơ sở thặng dư vốn phát hành và lợi nhuận tích luỹ 20%.

Điều 5: Thông qua kế hoạch đầu tư (Vay vốn từ ngân hàng): đóng mới một đến hai tàu container 72TEU. Giao cho HĐQT chịu trách nhiệm phê duyệt dự án khả thi. Giao Tổng Giám đốc thực hiện trên cơ sở đấu thầu hoặc chỉ định thầu theo tiêu chí chọn thầu được HĐQT phê duyệt.

Điều 6: Giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm 2009 và báo cáo cho cổ đông qua thông tin đại chúng và Website của công ty: www.saigonmritime.vn

Điều 7: Thông qua “Quy chế quản trị Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn” phù hợp với quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán / Trung tâm giao dịch chứng khoán

Điều 8: Thông qua thay đổi điều 5 điều lệ công ty: 37.095.500.000 đồng

Điều 9: Thông qua huỷ niêm yết 3.709.550 cổ phiếu của Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2009 để chuyển sang niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức tư vấn và thực hiện các thủ tục cần thiết đề hoàn thành việc chuyển niêm yết này.

Điều 10:

I/ Phê chuẩn đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của 3 thành viên Christian Philip Kamm; Lý Bách Chấn; Nguyễn Hổ.

Bổ sung thêm 1 thành viên vào HĐQT nâng tổng số thành viên nửa nhiệm kỳ (từ nay đến tháng 3/2011) là 7 thành viên.

Bầu bổ sung 4 TV HĐQT công ty:

1. Ông Bùi Tuấn Ngọc

2. Ông Nguyễn Trí Hùng

3. Ông Nguyễn Hồng Quang

4. Ông Nguyễn Việt Cường

II/ Phê chuẩn Đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Phú Lai và Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Trần thị Bích Hồng.

Bầu bổ sung vào Ban kiểm soát công ty.

1. Ông Hoàng Công Phước

2. Ông Nguyễn Hữu Tuấn

HoSE

>   KMR: Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2009 (31/03/2009)

>   CAD: KQGD và TB đăng ký bán cổ phiếu của cổ đông nội bộ (31/03/2009)

>   VCS: Thay đổi người quản lý phần vốn góp (31/03/2009)

>   NTL: Kết quả bầu HĐQT và Ban kiểm soát (31/03/2009)

>   S55: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2008 bằng tiền (31/03/2009)

>   VTS: Đưa dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Hải Dương đi vào hoạt động (31/03/2009)

>   HNM: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (31/03/2009)

>   Xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Vũ Việt Hùng, Thành viên HĐQT CTCP SX - TM - DV Phú Phong (31/03/2009)

>   CII: ĐHCĐ thông qua mức lợi nhuận năm 2009 tăng 17.5% (31/03/2009)

>   SAV:  Cổ đông hài lòng với kết quả kinh doanh năm 2008 (31/03/2009)