|
S64: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009
Ngày 27/3/2009, Trung tâm GDCK Hà Nội nhận được Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009 ngày 24/3/2009 của CTCP Sông Đà 6.04. Nội dung như sau:
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông tin về đại hội
+ Trụ sở chính: Nhà G10- Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
+ VPĐD tại Sơn La: TT ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La
+ Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0103005322 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần 2 ngày 17/7/2008 ;
+ Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng ( Hai mươi tỷ đồng )
+ Số cổ phần: 2.000.000 cổ phần
+ Mệnh giá 01 cổ phần: 10.000 đồng
+ Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 được khai mạc từ 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 2009;
Địa điểm tổ chức đại hội: Phòng 347- Trung tâm hội nghị quốc gia(Cổng số 2)- Đường Phạm Hùng, Tp Hà Nội;
Chủ toạ: Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị
Thư ký: Ông Bùi Minh Hợp - Thư ký Công ty.
Điều 2. Cổ đông có quyền dự Đại hội
- Tổng số cổ đông có quyền dự Đại hội là: 891 Cổ đông, sở hữu 2.000.000 cổ phần;
- Trong đó: Cổ đông là thể nhân: 873 cổ đông,
Cổ đông là tổ chức: 18 cổ đông,
Điều 3. Cổ đông có mặt tham dự Đại hội
Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có mặt dự họp là: 59 cổ đông, sở hữu: 1.399.272Cổ phần bằng: 69,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6.04.
Điều 4. Nội dung Nghị quyết
Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:
1. Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2008:
- Tổng giá trị SXKD thực hiện: 112 tỷ đồng/Kế hoạch 103 tỷ đồng , đạt 109%
- Doanh thu thực hiện: 77 tỷ đồng
- Các khoản nộp ngân sách nhà nước: 5,80 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 5,594 tỷ đồng
- Thu nhập tiền lương bình quân: 3,32 triệu đồng, người/tháng
- Tỷ lệ cổ tức: 15%
- Kế hoạch đầu tư thực hiện: 14,4 tỷ đồng
2. Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2009:
Nhiệm vụ SXKD chủ yếu:
- Thi công dự án thủy điện Sơn La
- Chuẩn bị các điều kiện về năng lực để thi công Công trình thủy điện Huội Quảng
Các chỉ tiêu kinh tế chính:
- Tổng giá trị SXKD: 115,0 tỷ đồng
- Doanh thu: 115,0 tỷ đồng
- Các khoản nộp ngân sách: 6,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,866 tỷ đồng
- Thu nhập tiền lương bình quân: 3,8 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 15% - 17%
- Kế hoạch đầu tư: 19,7 tỷ đồng
Danh mục kế hoạch đầu tư:
- Nâng cao năng lực thiết bị thi công: 19,7 tỷ đồng
+ Trạm sản xuất nước lạnh cho trạm bê tông (01 chiếc): 5,2 tỷ đồng
+ Xe ben 15T -:- 20T (04 cái): 4,6 tỷ đồng
+ Máy đào 1,6m3 -:- 2,3 m3 (01 cái): 3,5 tỷ đồng
+ Trạm nghiền đá dăm 300.000tấn/năm (01 trạm): 4,5 tỷ đồng
+ Module nghiền cát: 1,5 tỷ đồng
+ Module rửa đá: 0,4 tỷ đồng
Kế hoạch sửa chữa lớn:
- Sửa chữa các loại cần trục xích: 01 tỷ đồng
3. Báo cáo phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2008:
- Lợi nhuận trước thuế : 5.594.478.912 đồng
- Thuế thu nhập Doanh nghiệp (28% x 50%) : 764.285.048 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4.830.193.864 đồng
Phương án phân phối lợi nhuận:
- Các quỹ Doanh nghiệp (A): 1.830.193.864 đồng
Chia ra:
+ Quỹ đầu tư phát triển: 1.297.243.864 đồng
Trong đó: Từ thuế TNDN được giảm (B) : 764.285.048 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính (A-B-C) x 10%: 106.590.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng (A-B-C) x 20%: 213.180.000 đồng
+ Quỹ phúc lợi (A-B-C) x 20% : 213.180.000 đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức năm 2008 (C = LNST x 62,1%) : 3.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 15%
4. Thông qua công tác Tổ chức lại Doanh nghiệp theo hướng sáp nhập vào Công ty CP Sông Đà 6 để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản và năng lực canh tranh trên thị trường của Công ty. Đại hội đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ dự kiến thời gian sáp nhập cho phù hợp trình Đại họi cổ đông bất thường thông qua.
5. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:
- Ông Hồ Sỹ Hùng được bầu cử giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Lê Việt Hải;
- Ông Lê Kim Hưng được bầu cử giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát thay thế ông Đoàn Bình Long;
6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng giao dịch theo khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp.
7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.
8. Tổng mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2008 - Phương án trả thù lao năm 2009:
a. Tổng mức thù lao năm 2008: Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty là: 312.000.000 đồng đạt 100% so với dự toán.
b. Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2009:
Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, BKS, Thư ký là: 672.000.000 đồng
Mức thù lao Chủ tịch HĐQT: 22.000.000 đồng x 12 tháng = 264.000.000 đồng;
Mức thù lao thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 5.000.000 đồng x 5 người x 12 tháng = 300.000.000 đồng;
Đối với thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty: 3.000.000 đồng x 3 người x 12 tháng = 108.000.000 đồng;
Kèm theo Nghị quyết này là các phụ lục thể hiện đầy đủ nội dung các vấn đề cổ đông đã biểu quyêt thông qua.
Điều 5. Điều khoản thi hành
Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo bộ máy điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết; Trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ tại các công trường thi công, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp với thực tế; Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ chức năng kiểm tra, giám sát công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.
hastc
|
